अधिकारियों ने सोमवार (28 अक्टूबर, 2019) को बताया कि कुंद्रा से मामले के जांच अधिकारी के समक्ष चार नवंबर को…
कार्ति ने ईडी दफ्तर आने के सवालों पर कहा,”मैंने सोचा कि मैं यहां आऊं और उन्हें (ईडी) को दशहरा की…
ईडी ने एचडीआईएल के प्रोमोटर्स और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया…
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की तरफ से बदले की राजनीति का निशाना बनाए जाने वाले शरद पवार हालिया…
यह मामला मुंबई पुलिस की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत…
D K Shivakumar, ED: ईडी ने अदालत को बताया कि जांच के अनुसार शिवकुमार के पास करीब 800 करोड़ रुपये…
DK Shivakumar Money Laundering Case: सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में ईडी ने कस्टडी को पांच दिन और बढ़ाए जाने की…
इंडिया सीमेंट्स के स्वामित्व वाली चेन्नई सुपरकिंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) ने 300 करोड़ रुपए का निवेश…
एजेंसी कुछ वित्तीय लेन-देन समेत कुरैशी के साथ उसके संपर्क को संदिग्ध मान रही है और इसलिए वह उसे हिरासत…
आरोप पत्र में 15 व्यक्तियों में से आठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्हें आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।…
प्रवर्तन निदेशालय ने 13000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाला मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ से वापस…
वाड्रा, लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड कीमत की एक संपत्ति खरीद मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के…