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हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेद्र सिंह हुड्डा और चार पूर्व IAS अधिकारियों के खिलाफ ED ने दायर की चार्जशीट, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि पंचकुला में विशेष अदालत के सामने धन शोधन रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दाखिल की गई है। ये सभी भूखंड पंचकुला में हैं और आवंटन 2013 में हुए थे।

चुनाव से पहले सीएम ममता को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए पूर्व सांसद केडी सिंह

पूर्व टीएमसी सांसद केडी सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है।

नीरव मोदी ने ज़िंदगी तबाह कर दी है, गवाही देंगे, हमें माफ कर दीजिए- बहन और जीजा की कोर्ट से गुहार

पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी की बहन पूर्वी और जीजा मयंक मेहता को सीबीआई ने आरोपी नहीं बनाया, पर ईडी ने दोनों के नाम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस से जोड़े थे।

पत्नी को ED की नोटिस मिलने पर बोले संजय राउत- मेरे पास बीजेपी की फाइल है, डरना वाला नहीं

पत्नी को एजेंसी के समन पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत नाराजगी जताई है।

फारूक अब्दुल्ला की 12 करोड़ की संपत्ति सीज, बेटे उमर ने कहा- ED ने पैतृक प्रॉपर्टी भी की कुर्क

सूत्रों ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों की बाजार में कीमत करीब 70 करोड़ रुपए हैं।

अर्नब गोस्वामी की मुश्किल बढ़ाने वाले शिवसेना विधायक को 175 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट में मिली थी घूस, ईडी ने किया दावा

ईडी ने दावा किया है कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने टॉप्सग्रप नाम की एक सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर को 175 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के बदले 7 करोड़ रुपए की घूस ली।

मनी लॉन्ड्रिंग केसः Shivsena विधायक प्रताप सरनाईक के घर छापा, बेटे को ED ले गई साथ

अफसरों ने समाचार एजेंसी PTI को इस बारे में बताया कि नेता के खिलाफ यह ऐक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में हुआ है।

Augusta Westland Scam: सीए राजीव सक्सेना ने बताया- कैसे दी गई रिश्वत

मुख्य आरोपी सीए राजीव सक्सेना फिलहाल जमानत पर है। सक्सेना को जनवरी 2019 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और ईडी ने उससे पूछताछ की थी। ईडी सक्सेना की 385 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर चुकी है।

व‍िपक्ष के कई नेताओं के ख‍िलाफ जांच के बीच ED चीफ को म‍िला एक साल का सेवा-व‍िस्‍तार

ईडी अभी सबसे हाईप्रोफाइल मामलों में से एक 2500 करोड़ रुपये के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लोन धोखाधड़ी केस की जांच कर रही है। इसमें एजेंसी की तरफ से एनसीपी चीफ शरद पवार को समन भी भेजा जा चुका है।

वीडियोकॉन-ICICI लोन केस में चंदा कोचर व अन्य के खिलाफ ‘5 ट्रंक’ डॉक्यूमेंट लेकर चार्जशीट दाखिल करने पहुंची ईडी

ईडी की तरफ से दर्ज किया गया कोचर परिवार के खिलाफ मामला वीडियोकॉन समूह को चंदा कोचर के कार्यकाल के दौरान आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की कथित अवैध मंजूरी से संबंधित है।

ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति को ईडी ने किया गिरफ्तार, मनीलॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई

ईडी ने इस साल के शुरू में, चंदा कोचर, दीपक कोचर और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी।

60 दिनों के अंदर ईडी फाइल नहीं कर सकी चार्जशीट, यस बैंक घोटाले के आरोपियों को मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद दोनों भाई सीबीआई से जुड़े केस की वजह से अभी जेल में ही रहेंगे।

रिया चक्रवर्ती ने मुंबई की प्राइम लोकेशन पर हाल ही में खरीदी थीं 2 प्रॉपर्टी, एक्ट्रेस की इनकम देखने के बाद ED ने मांगे कागजात

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़, ED ने रिया चक्रवर्ती और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

Sushant Singh Rajput News: सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।

अशोक गहलोत के बड़े भाई के घर पर जोधपुर में ईडी की छापेमारी, पहली बार गहलोत परिवार पर कसा शिकंजा

ये कार्रवाई राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली के कई स्थानों पर उर्वरक घोटाले को लेकर जा रही है।

मेहुल चोकसी पर कसा शिकंजा, प्रत्यर्पण के लिए ईडी ने दायर की नई चार्जशीट

मेहुल चौकसी 2018 से ही भारत से बाहर है, कुछ समय पहले ही उसके एंटीगा और बरबूडा में छिपे होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद भारत ने उसके प्रत्यर्पण की याचिका डाली है।

रियल एस्टेट में था मोटा निवेश, हर महीने करता था 50 लाख की उगाही, विकास दुबे के साम्राज्य की ईडी करेगा जांच

ईडी ने 7 जुलाई को कानपुर पुलिस को आदेश दिया था कि वह विकास दुबे से जुड़ी संपत्तियों और आपराधिक मामलों की जानकारी एजेंसी को भिजवाएं।

प. बंगाल चुनाव से पहले नारदा स्टिंग केस में फिर ऐक्टिव हुआ ईडी, 11 टीमएसी नेताओं को भेजा नोटिस, सात साल का विवरण तलब

ईडी सूत्रों के अनुसार, उनके बैंक खाते से लेन-देन और चल-अचल संपत्ति की डिटेल भी मांगी गई है। ईडी के इस एक्शन को टीएमसी नेताओं ने इसे प्रतिशोधी की राजनीति करार दिया गया है।

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