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ईडी के निशाने पर लालू परिवार, मीसा भारती समेत आठ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल
आरोप पत्र में 15 व्यक्तियों में से आठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्हें आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। आरोप पत्र में आठ हजार करोड़ रुपये के शेयरों के विवरण का भी जिक्र है।
भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए ईडी ने रखा एयरएंबुलेंस भेजने का प्रस्ताव
प्रवर्तन निदेशालय ने 13000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाला मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ से वापस लाने के लिए एयर एंबुलेंस भेजने का प्रस्ताव रखा है। एजेंसी का कहना है कि चोकसी ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया है।
रॉबर्ट वाड्रा को इन्टेस्टाइन ट्यूमर, कोर्ट में बोले- लंदन जाने दीजिए
वाड्रा, लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड कीमत की एक संपत्ति खरीद मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
मोदी की वापसी के बीच रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुश्किलें, जमानत खारिज करवाने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ईडी
दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने वाड्रा को इस मामले में 1 अप्रैल को जमानत दे दी थी। यह अर्जी ईडी अभियोजक डीपी सिंह द्वारा दायर की गई है।
AAP के मंत्री कैलाश गहलोत के भाई पर बड़ा ऐक्शन, ईडी ने जब्त की 1.4 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के परिवार और सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग ने पिछले साल अक्टूबर में छापे मारे थे। उनके भाई हरीश गहलोत की संपत्तियों की जांच भी की गई थी।
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को UK कोर्ट से तगड़ा झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज
देश के विभिन्न बैंकों से तकरीबन साढ़े नौ हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेकर लंदन में रह रहे माल्या पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के उलंल्घन के आरोप हैं।
जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेताओं पर ED की बड़ी कार्रवाई, गिलानी पर 15 लाख का जुर्माना और विदेशी मुद्रा जब्त, यासीन मलिक पर भी जल्द एक्शन
जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फेमा के उल्लंघन के मामले में 6.8 लाख रुपये कुर्क किए गए हैं।
नीरव मोदी की 173 पेंटिंग सहित 11 लग्जरी गाड़ियों को बेचेगा ED, जानें कब होगी नीलामी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में एक विशेष अदालत से नीरव मोदी की 173 पेंटिग और 11 गाड़ियों को बेचने के लिए अनुमति हासिल कर ली है।
रॉबर्ट वाड्रा ने जांच अधिकारियों को दिए स्टाइलिंग और फिटनेस के टिप्स! तस्वीर पोस्ट कर दी यह जानकारी
ईडी ने यह पूछताछ वाड्रा की लंदन में कथित 1.9 मिलियन पाउंड की संपत्ति की खरीद के बारे में की थी। हालांकि इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा खुद को निर्दोष बता रहे हैं
रॉबर्ट वाड्रा पर बीकानेर लैंड केस में एक्शन, Enforcement Directorate ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति
ये संपत्तियां उनकी कंपनी मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी (प्राइवेट) लिमिटेड (अब एलएलपी) व अन्य की हैं।
अवैध खनन घोटाला: ईडी दफ्तर नहीं गईं आइएएस चंद्रकला, दस्तावेज भिजवाए
आइएएस अधिकारी बी चंद्रकला गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ जोनल कार्यालय में पेश नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने अपने वकील के जरिए दस्तावेज भिजवाए।
बैंकों को 8 हजार करोड़ रुपए का चूना लगा इटली में छुपे बैठे हैं गुजराती कारोबारी, ED ने शुरू की प्रत्यर्पण की कार्रवाई
सोमवार को ईडी ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि बायोटेक प्रमोटर्स नितिन जयंतीलाल संदेशरा, चेतन कुमार जयंती लाल संदेशरा, दिप्ती चेतन संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
दिल्ली: कांग्रेस नेता के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, पूछताछ के लिए उठाया
बीत दिन(7 नवंबर) को रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित ठिकानों पर छापा मारा गया था। यह रेड दिल्ली एनसीआर में मारी गई थी। वाड्रा के वकील सुमन ज्योति खेतान ने प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्यवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था।
लोन फ्रॉड: पुनर्वास केंद्र और खाली मकान दिखा ले लिया 8100 करोड़ का लोन, शक के दायरे में गुजराती कारोबारी
बताया जा रहा है कि संदेसरा परिवार नाइजीरिया में है। संदेसरा परिवार पर आरोप हैं कि उन्होंने करीब 200 फर्जी कंपनियां बनाकर 8,100 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम को हवाला के जरिए खुर्दबुर्द कर दिया और बैंक को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया।
5,000 करोड़ के फ्रॉड केस में फरार गुजराती परिवार के नाइजीरिया भागने का शक
अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि नितिन संदेसारा ने नाइजीरिया भारत के पासपोर्ट पर ट्रैवल किया या फिर किसी अन्य देश के पासपोर्ट पर?
700 करोड़ रुपये का हवाला रैकेट! ED ने दिल्ली-मुंबई के 11 ठिकानों पर मारा छापा
प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार, एजेंसी की शुरुआती जांच में पता चला है कि हवाला ट्रांजैक्शन कारोबारी पंकज कपूर की ही एक भारतीय कंपनी M/S Radhika Gems Pvt.Ltd द्वारा किया गया है।
हवा हुई जीत की खुशी, जब्त रहेगी लालू परिवार की 45 करोड़ की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल दिसंबर में बिहार की राजधानी पटना के करीब स्थित दानापुर में तकरीबन तीन एकड़ के 11 प्लॉट को अस्थायी तौर पर जब्त किया था। अब मनीलांड्रिंग रोकथाम कानून से जुड़ी अथॉरिटी ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के दिल्ली और चेन्नई स्थित ठिकानों पर ईडी का छापा
प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल-मैक्सिस डील में यह कार्रवाई की है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।
