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ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति को ईडी ने किया गिरफ्तार, मनीलॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई

ईडी ने इस साल के शुरू में, चंदा कोचर, दीपक कोचर और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी।

60 दिनों के अंदर ईडी फाइल नहीं कर सकी चार्जशीट, यस बैंक घोटाले के आरोपियों को मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद दोनों भाई सीबीआई से जुड़े केस की वजह से अभी जेल में ही रहेंगे।

रिया चक्रवर्ती ने मुंबई की प्राइम लोकेशन पर हाल ही में खरीदी थीं 2 प्रॉपर्टी, एक्ट्रेस की इनकम देखने के बाद ED ने मांगे कागजात

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़, ED ने रिया चक्रवर्ती और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

Sushant Singh Rajput News: सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।

अशोक गहलोत के बड़े भाई के घर पर जोधपुर में ईडी की छापेमारी, पहली बार गहलोत परिवार पर कसा शिकंजा

ये कार्रवाई राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली के कई स्थानों पर उर्वरक घोटाले को लेकर जा रही है।

मेहुल चोकसी पर कसा शिकंजा, प्रत्यर्पण के लिए ईडी ने दायर की नई चार्जशीट

मेहुल चौकसी 2018 से ही भारत से बाहर है, कुछ समय पहले ही उसके एंटीगा और बरबूडा में छिपे होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद भारत ने उसके प्रत्यर्पण की याचिका डाली है।

रियल एस्टेट में था मोटा निवेश, हर महीने करता था 50 लाख की उगाही, विकास दुबे के साम्राज्य की ईडी करेगा जांच

ईडी ने 7 जुलाई को कानपुर पुलिस को आदेश दिया था कि वह विकास दुबे से जुड़ी संपत्तियों और आपराधिक मामलों की जानकारी एजेंसी को भिजवाएं।

प. बंगाल चुनाव से पहले नारदा स्टिंग केस में फिर ऐक्टिव हुआ ईडी, 11 टीमएसी नेताओं को भेजा नोटिस, सात साल का विवरण तलब

ईडी सूत्रों के अनुसार, उनके बैंक खाते से लेन-देन और चल-अचल संपत्ति की डिटेल भी मांगी गई है। ईडी के इस एक्शन को टीएमसी नेताओं ने इसे प्रतिशोधी की राजनीति करार दिया गया है।

संदेसरा स्कैम केसः सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल से ED ने घंटों की पूछताछ, दस्ते के लौटने पर कसा तंज- मोदी और शाह जी के मेहमान थे…

यह मामला गुजरात स्थित स्टर्लिंग बायोटेक द्वारा 14,500 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी एवं धनशोधन को लेकर संदेसरा बंधुओं – चेतन और नितिन – और कई अन्य के खिलाफ जांच के जुड़ा है।

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर गिरफ्तार, रविवार भोर में ED ने घंटों पूछताछ के बाद की कार्रवाई

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को रविवार भोर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उन पर पांच हजार करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। दो दिन पहले गुरुवार की रात प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मुंबई स्थित उनके घर पर जांच-पड़ताल भी की थी। ईडी के अधिकारी लगातार राणा से पूछताछ कर रहे हैं।

जेट एयरवेज संस्थापक नरेश गोयल पर ईडी ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पहली बार केस दर्ज

एजेंसी ने एक ट्रैवल एजेंसी की शिकायत पर मुंबई पुलिस द्वारा एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर का संज्ञान लिया है। सूत्रों ने कहा कि ईडी की फॉरेक्स उल्लंघनों की जांच में कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है

गैंगस्टर जयप्रकाश मंडल की आठ करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति ED ने की जब्त, कई संगीन मामलों में है नाम दर्ज

पुलिस सूत्रों के मुताबिक जयप्रकाश मंडल के खिलाफ डकैती, लूट, जालसाजी, जुआ घर चलाने जैसे बारह संगीन मामले भागलपुर इलाके में दर्ज है।

पदमश्री भारतनाट्यम डांसर के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस, 7 करोड़ रुपये के प्रोजोक्ट में वित्तीय अनियमितता का आरोप

सीबीआई ने आरोपियों के आवासीय परिसरों पर भी छापेमारी की। 7.02 करोड़ रुपए की परियोजना में कथित अनियमितताओं का है मामला।

गुजरात में ED की बड़ी कार्रवाई, मनी लांड्रिंग कानून के तहत 34 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क; कंपनी पर 250 करोड़ के हेरफेर का आरोप

ED Raid in Gujarat: ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जांच में आरोपियों के द्वारा 2007 से 2009 के दौरान फर्जी बिलों और रसीदों के जरिये करीब 250 करोड़ रुपये का हेर-फेर करने का पता चला है।

‘ये सलाखों के पीछे बंद मासूम पी चिदंबरम नहीं हैं, बाहर निकले तो कर देंगे गडमड’, जमानत का विरोध करते SC में बोले SG

प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुये दावा किया था कि उन्होंने ‘निजी लाभ’ के लिये वित्त मंत्री के ‘प्रभावशाली कार्यालय’ का इस्तेमाल किया और इस अपराध की रकम को हड़प गये।

नीरव मोदी पर कसने लगा शिकंजा, नीलाम होंगी 13 लग्जरी कारें, 2 करोड़ रुपये वाली बेंटले भी शामिल

ई-ऑक्शन का कॉनट्रेक्ट सरकार के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। संभावित बोलीदाताओं को ऑक्शन प्रोसेस में शामिल होने के लिए निश्चित रकम जमा करानी होगी।

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ED ने किया तलब, दाऊद के नजदीकी इकबाल मिर्ची से कनेक्शन पर होगी पूछताछ

अधिकारियों ने सोमवार (28 अक्टूबर, 2019) को बताया कि कुंद्रा से मामले के जांच अधिकारी के समक्ष चार नवंबर को यहां पेश होने को कहा गया है और उनका बयान पेशी के वक्त ही दर्ज किए जाने की संभावना है।

फिर ईडी के सामने पेश हुए जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री के बेटे, बोले- ‘दशहरा है, सोचा इन्हें आकर हेलो तो कह दूं’

कार्ति ने ईडी दफ्तर आने के सवालों पर कहा,”मैंने सोचा कि मैं यहां आऊं और उन्हें (ईडी) को दशहरा की बधाई दूं।”

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