अपडेट अफगानी नागरिक का बिहार में एलपीजी कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी के बाद खुला राज 15 दिसंबर 2020 को कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ला से गुप्त सूचना के आधार पर कटिहार… By जनसत्ता ऑनलाइनFebruary 1, 2021 17:24 IST
जम्मू-कश्मीर ईडी के घेरे में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिलकिस शाह के खिलाफ दर्ज की चार्जशीट शब्बीर शाह आतंकी गतिविधियों के लिए कथित वित्तपोषण के दो अलग मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। By जनसत्ता ऑनलाइनSeptember 17, 2020 14:41 IST
अपडेट 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़, हवाला लेनदेन में चीनी नागरिक लिप्त; कई ठिकानों पर रेड वैसे, सीबीडीटी ने इन कंपनियों के नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए हैं. सीबीडीटी ने कहा कि छापेमारी में हवाला लेनदेन… By जनसत्ता ऑनलाइनUpdated: August 11, 2020 23:36 IST
अपडेट सुशांत सिंह राजपूत केस में मनी लॉन्ड्रिंग का शक, ईडी ने शुरू की जांच, बिहार पुलिस से मांगी FIR की कॉपी एजेंसी ने बिहार पुलिस को पत्र लिखकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दर्ज प्राथमिकी की कॉपी मांगी है। जिसके… By ईएनएसUpdated: July 31, 2020 08:51 IST
अपडेट तीन दिनों में 26 घंटों से ज्यादा हुई अहमद पटेल से पूछताछ, ईडी ने दागे 128 सवाल अहमद पटेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “राजनैतिक रूप से मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं… By जनसत्ता ऑनलाइनUpdated: July 3, 2020 10:44 IST
अपडेट यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने की जांच-पड़ताल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसी भी जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा। उन्होंने कहा कि… By जनसत्ता ऑनलाइनMarch 6, 2020 23:06 IST
अपडेट Fortis हेल्थकेयर के प्रोमोटर शिविंदर मोहन सिंह को ED ने किया गिरफ्तार, फंड के दुरुपयोग मामले में हुई कार्रवाई शिविंदर को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था वह तिहाड़ जेल में बंद थे। यह गिरफ्तारी कोर्ट के उस… By जनसत्ता ऑनलाइनUpdated: December 12, 2019 22:09 IST
अपडेट सीएम कमलनाथ के भांजे ने अमेरिका के नाइट क्लब में एक रात में फूंक डाले थे 7 करोड़ से अधिक रुपये! चार्जशीट में ईडी का दावा ईडी का दावा है कि नवंबर 2011 और अक्टूबर 2016 के बीच पुरी का कुल निजी खर्च 4.5 मिलियन डॉलर… By जनसत्ता ऑनलाइनUpdated: October 20, 2019 09:46 IST
अपडेट INX घोटाला: चिदंबरम ‘लापता’, जज ने माना- प्रथम दृश्टया ‘मुख्य साजिशकर्ता’ लगते हैं पूर्व वित्त मंत्री अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और अदालत से मिली राहत के दौरान पूछताछ में स्पष्ट जवाब नहीं दिया… By भाषाAugust 21, 2019 08:01 IST
अपडेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में कारोबारी सतीश बाबू गिरफ्तार ,कोर्ट ने पांच दिन की ED रिमांड पर भेजा एजेंसी कुछ वित्तीय लेन-देन समेत कुरैशी के साथ उसके संपर्क को संदिग्ध मान रही है और इसलिए वह उसे हिरासत… By भाषाUpdated: July 27, 2019 17:38 IST
राष्ट्रीय रिलायंस ग्रुप से जुड़ी फर्म पर अरबों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, गैस के दाम बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए डच फर्म द्वारा गैस पाइपलाइन के लिए मैटिरियल के दाम बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने से रिलायंस अपने ग्राहकों से सेवा के बदले… By खुशबू नारायणUpdated: April 7, 2019 10:05 IST
अपडेट J&K: अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी पर ED ने लगाया 14.4 लाख का जुर्माना, FEMA के तहत हुई कार्रवाई घाटी के अन्य नेताओं पर भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्रवाई कर सकती हैं। जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक… By जनसत्ता ऑनलाइनMarch 22, 2019 19:33 IST
साउथ अफ्रीका से हार के बाद अब 8 महीने टेस्ट नहीं खेलेगा भारत, WTC फाइनल में पहुंचने के लिए बिगड़ गए समीकरण
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