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Money Laundering News

Manish Sisodia, Delhi Politics News, delhi news today
Delhi Liquor Policy Scam: मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा ने बदले थे 11 फोन, साक्ष्यों को नष्ट करते रहे- कोर्ट में ईडी का दावा

सीबीआई ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया था। ईडी और सीबीआई ने…

satyendra jain| tihar jail
Money Laundering Case: मनी लांड्रिंग केस में AAP नेता सत्येंद्र जैन को झटका, नहीं मिली जमानत

Satyendar Jain Bail: सत्येंद्र जैन के साथ ही अदालत ने वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी…

Enforcement Directorate |Shiv Sena MP |Sanjay Raut
Maharashtra: मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं- जेल से बाहर आते ही नरम पड़े संजय राउत के तेवर, बोले- फडणवीस ने कुछ अच्छे फैसले लिए

Sanjay Raut: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से 1 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किए गए संजय राउत को…

Nirav Modi, Nirav Modi Case, UK Court Nirav Modi, Nirav Modi PNB Scam, Lalit modi, Nirav Modi, Vijay Mallya
Nirav Modi: ब्रिटिश हाईकोर्ट से नीरव मोदी को झटका, मुकदमों में पेशी के लिए आना होगा भारत

Nirav Modi Case, UK Court Nirav Modi: आज प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के दौरान ब्रिटिश कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी…

Sanjay Raut| Money Laundering Case| Custody Extended
Patra Chawl Case: शिवसेना नेता संजय राउत की मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, PMLA कोर्ट का आदेश

Money Laundering Case: मनी लांड्रिंग केस में संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ गई है। पीएमएलए कोर्ट…

satyendra jain| tihar jail
Satyendar Jain: मेरी गलती है कि मैं मंत्री बन गया, नहीं तो कोई केस नहीं होता- मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर बोले सत्येंद्र जैन

Satyendar Jain: इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाने को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम…

Enforcement Directorate | PMLA law
दिल्ली आबकारी नीति: मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर एक्शन में ईडी, दिल्ली समेत 25 जगहों पर छापेमारी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने दिल्ली में लगभग 25 स्थानों पर छापेमारी की।

anil deshmukh| maharashtra| ed|
Money Laundering Case: ED के केस में अनिल देशमुख को जमानत, पर इस मामले में अभी भी रहेंगे जेल में

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत एक लाख रुपये की जमानत राशि पर दी गई है।

झारखंड: ईडी का दावा- आईएएस अफसर पूजा सिंघल को मिला था पांच फीसदी कमीशन, पति के अस्पताल बनाने में दिए करोड़ों रुपये

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय…

Satyender Jain, Delhi AAP
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की पत्नी को राहत, एक लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Money Laundering Case: इस बीच, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपनी अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले ली…

ED News | Karvy Scam | Business News
Karvy Scam: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, इस कारोबारी समूह की 110 करोड़ की संपत्ति जब्त की

Karvy Scam: करीब 2800 के कर्वी घोटाले में ईडी अब तक 2095 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

Satyendra Jain| Delhi Health Minister| tihar jail|
नई दिल्लीः सत्येंद्र जैन की मुश्किलों में और इजाफा, दिल्ली की कोर्ट बोली- मंत्री के खिलाफ पुख्ता सबूत

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया कि कैसे ये कंपनियां सिर्फ सत्येंद्र जैन का नाम लिख देने…

satyendra jain ed
Satyendra Jain: ED को कोर्ट से लगी कड़ी फटकार- कंपनी का डायरेक्टर नहीं फिर कैसे बने ‘जिम्मेदारी व्यक्ति’

Satyendra Jain Case: दिल्ली की अदालत ने दो आरोपियों अजीत कुमार जैन और सुनील कुमार जैन को एक लाख रुपये…

supreme court | PMLA | ED
Supreme Court on PMLA: बेल के प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 की अपनी ही रूलिंग को कैसे पलटा, जानें

नवंबर 2017 में निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने दोहरी जमानत की शर्तों को असंवैधानिक माना…

west bengal| arpita mukherjee| bjp|
पश्चिम बंगालः अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से भी 3 किलो सोने के साथ मिले 20 करोड़, मशीन से गिनती कर रहे बैंक के कारिंदे

कोलकाताः अर्पिता के क्लब टाउन वाले अपॉर्टमेंट में रेड के दौरान 20 करोड़ कैश और 3 किलो सोना मिलने की…

satyendra-jain
सत्येंद्र जैन की बीमारी पर ED की अर्जी: आईओ ने देखा मंत्रीजी आराम से सो रहे थे, हाथ में नहीं था कैनुला, बंद थीं मशीनें

ईडी ने कहा है कि यह सब संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ है और प्रथम दृष्टया जैन की स्थिति ऐसी भी…

केरल में चर्च के MBBS कॉलेज में हो रही थी मनी लॉन्ड्रिंग, 50 लाख रुपए और कम्युनिटी प्रूफ करते थे डिमांड

जिन परिसरों में छापे मारे गए उनमें सीएसआई दक्षिण केरल के बिशप धर्मराज रसालम, चर्च के सचिव प्रवीण और मेडिकल…

sonia gandhi| National Herald case| ED| Congress|
National Herald Case: सोनिया गांधी से दूसरे दिन की पूछताछ खत्म, बुधवार को भी ED ने बुलाया

21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दो घंटे तक सवाल-जवाब किए थे।

Rahul Gandhi
National Herald Case: पूछताछ के लिए 5वीं बार ED के दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी, चार दिनों में 40 घंटे की पूछताछ नाकाफी

मुंबईः शिवसेना के नेता अनिल परब को समन भेजा गया है। उन्हें मंगलवार यानि 21 जून को तलब किया गया…

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jacqueline
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Sukesh मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए EOW ऑफिस पहुंची Jacqueline Fernandez.

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (Suresh Chandrasekhar Money Laundering Case) में आज जैकलीन फर्नांडीज दिल्ली (Jacqueline Fernandez) में…

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