गुजरात के राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) विभाग ने जामनगर में एक बड़ा टैक्स चोरी रैकेट का पर्दाफाश किया है। विभाग के मुताबिक, करीब 560 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए गए और कुल 112 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी हुई।
एसजीएसटी ने आरोप लगाया कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड जामनगर स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट अलकेश पेधाडिया था, जो एक विस्तृत फर्जी बिलिंग नेटवर्क के ज़रिए इस रैकेट का संचालन कर रहा था।
हमारे सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा, ” खुफिया जानकारी और निरंतर निगरानी के आधार पर, विभाग ने 3 अक्टूबर को 25 परिसरों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया, जिसमें एक सीए फर्म, ब्रह्म एसोसिएट्स का कार्यालय और उसका आवास भी शामिल था, जिसमें मुख्य आरोपी भागीदार है। गुजरात वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य भर के जीएसटी कार्यालयों से 27 टीमों द्वारा यह कार्रवाई की गई।”
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विभाग ने कहा, “अब तक की जांच में 14 गैर-वास्तविक करदाता फर्मों की संलिप्तता का पता चला है, जो नकली चालान जारी करने और माल की वास्तविक आवाजाही के बिना ही धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दावों को सक्षम बनाने में शामिल थीं। प्रारंभिक पूछताछ और जांचाधीन फर्मों के मालिकों के बयानों से संकेत मिलता है कि इनमें से कई फर्मों का नियंत्रण और प्रबंधन सीधे सीए अलकेश पेधाडिया द्वारा किया जाता था।”
विभाग ने कहा कि उसे वास्तविक टैक्सपेयर्स के जीएसटीआईएन क्रेडेंशियल्स का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग मिला है, जिन्होंने जीएसटी अनुपालन सेवाओं के बहाने शोषण और विश्वास पर आश्चर्य व्यक्त किया है। टैक्सपेयर्स ने संकेत दिया कि वे धोखाधड़ी और विश्वासघात के लिए FIR दर्ज करने पर विचार कर रहे हैं।
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छापेमारी के दौरान, एसजीएसटी अधिकारियों ने फर्जी चालान और वित्तीय रिकॉर्ड में हेरा-फेरी के महत्वपूर्ण सबूत वाले डॉक्टूमेंट, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त किए। प्राथमिक विश्लेषण से विभिन्न बैंक खातों के जरिए वित्तीय लेन-देन की कई परतें सामने आईं।
बताया जा रहा है कि जांच के दायरे में आई कई कंपनियों ने एसजीएसटी के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है और लागू ब्याज और जुर्माने के साथ अपनी कर देनदारियों का भुगतान करने का वचन दिया है।