नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। इस घोटाले को लेकर काफी लंबे वक्त से भारतीय एजेंसियों को नीरव मोदी की तलाश थी। इससे पहले सोमवार को ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ वारंट जारी किया था।
कौन है नीरव मोदी: दरअसल नीरव मोदी दो बड़ी डायमंड कंपनियों का मालिक है। एक कंपनी का नाम है फायरस्टार और दूसरी कंपनी का नाम है नीरव मोदी डायमंड कंपनी। डायमंड कंपनी के अलावा नीरव के देश-विदेश में कई बड़े स्टोर भी हैं। गौरतलब है कि नीरव मोदी का परिवार शुरू से ही हीरा कारोबारी था। नीरव का जन्म बेल्जियम के एंत्रेप शहर में हुआ था। नीरव पढ़ाई के लिए अमेरिका के व्हार्टन इंस्टीट्यूट गया। लेकिन वहां फेल होने के बाद नीरव के परिवार ने उसे मुंबई में हीरा का कारोबार सीखने भेज दिया। यहां नीरव ने अपने मामा मेहुल चौकसी से कारोबार सीखा।
नीरव ने शुरू किया खुद का बिजनेस: मुंबई से वापस लौटने पर नीरव ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और परिवार के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया। नीरव ने अपनी कंपनी फायरस्टार डायमंड शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरव दुनिया का पहला ऐसा कारोबारी बना जो कस्टमर के हिसाब से ज्वेलरी डिजाइन करता था। ऐसे में नीरव का बिजनेस काफी बढ़ने लगा। नीरव सूरत में सस्ते दामों पर हीरे की कटिंग करवाता और विदेशों में इसे महंगे दाम पर बेचता। ऐसे करते करते नीरव का कारोबार करीब 15 हजार करोड़ का हो गया। इस ही बीच नीरव ने अपनी दूसरी कंपनी भी डाल ली।
क्या है मामला: नीरव मोदी और मेहुल की तीन साझेदारी फर्म, डायमंड यूएस आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स पर पीएनबी के माध्यम से 13,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के लेनदेन का आरोप है। गौरतलब है कि जनवरी 2018 में नीरव अपने मामा मेहुल के साथ विदेश भाग गया था। बता दें कि आयकर विभाग ने 14 जनवरी, 2017 को मोदी की फर्मों और उनके मामा के ओनरशिप वाली कंपनियों का सर्वे किया था। सर्वे में देश भर में कम से कम 45 आवासीय और कमर्शियल परिसरों को कवर किया था।
इनकम टैक्स की रिपोर्ट में थी कई और बातें: बता दें कि फर्जी खरीद, शेयरों का भारी-भरकम मूल्यांकन, रिश्तेदारों को संदिग्ध भुगतान, संदिग्ध ऋण के बारे में पीएनबी घोटाले के करीब 8 महीने पहले आगाह किया गया था। इस बात का खुलासा इनकम टैक्स की रिपोर्ट में हुआ था जो किसी भी ऐजेंसी के साथ शेयर नहीं हुई थी।
कई स्टार्स पहन चुकी हैं नीरव की डिजाइनड ज्वेलरी: बता दें कि पिछले साल प्रियंका चोपड़ा नीरव चोपड़ा की डायमंड कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थीं। वहीं कई हालीवुड स्टार्स भी नीरव मोदी की ज्वेलरी पहन चुके हैं। इस लिस्ट में कैट विंसेट डकोरा जॉन्सन जैसी कई सेलेब्स शामिल हैं। विदेशों में रूस, अर्मेनिया और साउथ अफ्रीका में नीरव की कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। गौरतलब है कि 2017 में फोर्ब्स लिस्ट में नीरव मोदी को 84 रैंक मिली थी।