NIRAV MODI

माल्या, मोदी ही नहीं 2015 से 70 और घोटालेबाज भागे हुए हैं विदेश- सरकार ने बताए नाम

विदेश मंत्रालय के अनुसार, ये आंकड़ा साल 2015 के बाद का है और आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। विदेश मंत्रालय ने विभिन्न जांच एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर लोकसभा में यह जानकारी दी।

7000 रुपए कमाने वाले को आयकर ने भेजा नोटिस, पूछा- बताओ 134 करोड़ का लेन-देन कैसे किया? शख्स के उड़ गए तोते

नोटिस में शख्स से पूछा गया है कि उसने 134 करोड़ का लेन-देने कैसे किया। इसके साथ ही नोटिस में यह भी कहा गया है कि उन्होंने इस अमाउंट पर कोई टैक्स अदा क्यों नहीं किया।

फर्जी आयात, फर्जी लेनदेन, नकली चालान और झूठे कर्मचारी रिकॉर्ड रखता था नीरव मोदी! विदेशी ऑडिट फर्म ने 2018 में ही PNB को दी थी रिपोर्ट

एक व्हिसिल ब्लोअर की तरफ से इंटरनेशन कॉन्सोर्टिम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने 329 पेज के अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी है। बीडीओ ने ज्वेलरी समूह के नाम पर चलाए जा रहे ढकोसले के विस्तृत विवरण दिया है।

’51 आर्थिक भगोड़े लगा चुके हैं देश को तगड़ी चपत, 17,900 करोड़ का घोटाला कर हुए फुर्र’

मंत्री ने कहा, ‘‘केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बताया है कि आज तक, 66 मामलों में 51 फरार और घोषित अपराधी अन्य देशों में भाग गये हैं।

PNB Scam: अब कोर्ट को धमका रहा 9100 करोड़ के घोटाले का आरोपी नीरव मोदी, कहा- भारत भेजा तो दे दूंगा जान

नीरव मोदी के वकील कीथ क्यूसी ने अदालत में दावा किया कि उसके मुवक्किल को वेंड्सवर्थ जेल में दो बार पीटा गया है।

PNB घोटालाः नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी, सबूत मिटाने का आरोप

PNB Scam: नेहाल मोदी के पास बेल्जियम की नागरिकता है और माना जा रहा है कि वह फिलहाल अमेरिका में कहीं छिपा हुआ है। पीएनबी के 13,600 करोड़ रुपए के घोटाले में नीरव मोदी के साथ ही उसका भाई भी आरोपी है।

PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ी, ब्रिटिश जेल में है बंद

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि आप इसे देर के बजाय जल्द चाहेंगे। हमारे पास आपके लिये 22 अगस्त तक एक तारीख होगी, ऐसे में आप जानते हैं कि आप किस तरफ काम कर रहे हैं।’’ पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डालर की धोखाधड़ी तथा धन शोधन मामले में मार्च में गिरफ्तारी के बाद से मोदी (48) वांड्सवर्थ जेल में कैद है।

PNB धोखाधड़ी: सिंगापुर अदालत ने दिया नीरव मोदी के परिवार का बैंक खाता जब्त करने का आदेश

पूर्वी नीरव मोदी की बहन है और मयंक नीरव मोदी के बहनोई हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नीरव इस समय लंदन में जेल में बंद हैं और उसे वहां से भारत के हवाले करने की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

PNB Scam: भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, सिंगापुर में HC के आदेश पर 44 करोड़ की संपत्तियां जब्त

PNB Scam: भगोड़े मोदी के खिलाफ यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दरख्वास्त पर की गई है।

ब्रिटिश जेल में बंद नीरव मोदी ने जज से मांगा लैपटॉप, कहा- पढ़ना है भारत सरकार के 5000 पन्नों का आरोप

कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों के लिए वह जो कर सकते हैं उसे जरूर करेंगे। नीरव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी दी।

PNB Scam: नीरव मोदी को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत

PNB scam: नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई कर रहीं जस्टिस इंग्रिड सिमलर ने मंगलवार को सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

PNB स्कैम केसः ट्रायल से पहले बेल को कोर्ट में गिड़गिड़ाया नीरव मोदी, विजय माल्या के साथ बनेगा इस जेल में ‘पार्टनर’!

अधिकारी ने कहा कि जेल विभाग ने यह आश्वासन भी दिया कि मोदी को एक ऐसे सेल में रखा जाएगा, जहां अन्य कैदियों की संख्या तीन से अधिक नहीं है।

जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचा नीरव मोदी, दाखिल की याचिका

अदालत ने भारत सरकार को 14 दिनों के भीतर यह बताने को कहा था कि यदि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण किया गया तो उसे किस जेल में रखा जाएगा।

ब्रिटिश अदालत ने नीरव मोदी को 27 जून तक रिमांड में भेजा, PNB घोटाले का है आरोपी

ब्रिटेन की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत की अवधि 27 जून तक के लिये बढ़ा दी।

ब्रिटिश कोर्ट में तीसरी बार नीरव मोदी की जमानत अर्जी खारिज, PNB घोटाले का है आरोपी

PNB Scam Case: बता दें कि पीएनबी घोटाले के सिलसिले में उसे 19 मार्च को स्कॉटलैंड यार्ड से गिरफ्तार किया गया था।

नीरव मोदी के वकील का तर्क: कुत्‍ते को छोड़ देश से भाग जाएं, ऐसा बेदर्द नहीं मेरा क्‍लाइंट

नीरव मोदी ने लंदन की एक अदालत में जमानत याचिका दायर कर रखी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान नीरव के वकील ने अजीबोगरीब तर्क दिया। नीरव के वकील ने कहा कि उसका क्लाइंट इतना बेदर्द नहीं है कि वह कुत्ते को छोड़कर देश से भाग जाए।

फंसेगा नीरव मोदी का प्रत्यर्पण? यह योजना बना रहा 14 हजार करोड़ के घोटाले का आरोपी

PNB Fraud: नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए एक अरब डॉलर के फर्जीवाड़े और धनशोधन मामले में आरोपी है।

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