प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी कर रही है। इसी मामले को लेकर ईडी ने यूपी के बुलंदशहर के कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने भू-माफिया की कॉलोनी समेत 10 जगहों पर छापेमारी की है। दरअसल, कथित भू माफिया सुधीर कुमार गोयल और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को बुलंदशहर शहर में कई जगहों पर छापे मारे।
10 घरों की ली गई तलाशी
दरअसल, ईडी ने इस साल जनवरी में गोयल और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत तलाशी अभियान चलाया है। सूत्रों ने बताया कि बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में करीब 10 घरों की तलाशी ली जा रही है। गोयल, उसकी पत्नी और तीन कथित सहयोगी फिलहाल जेल में बंद हैं। बुलंदशहर पुलिस ने उन्हें पिछले साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से गिरफ्तार किया था।
100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप
ईडी का मामला उन 18 प्राथमिकी से जुड़ा है, जिनमें आरोपियों के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर भी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि गोयल पर ‘‘भू-माफिया’’ होने का आरोप है और उस पर अपनी कंपनियों के जरिये बुलंदशहर में विकसित अवैध कॉलोनियों में ‘‘फर्जी’’ दस्तावेजों का उपयोग करके भूखंड बेच कर निवेशकों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कांग्रेस MLA के घर से 5 करोड़ कैश, 300 कारतूस और शराब की 100 बोतलें बरामद
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगियों के परिसरों में छापेमारी की। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में एक कांग्रेस विधायक और एक पूर्व विधायक के आवास पर तलाशी के दौरान 100 से अधिक शराब की बोतलें, 5 करोड़ रुपये नकद, अवैध विदेशी हथियार और लगभग 300 कारतूस जब्त किए।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में गुरुवार को पूर्व विधायक दिलबाग और सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पंवार के खिलाफ छापेमारी शुरू की थी। सूत्रों ने बताया कि दिलबाग सिंह और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों से लगभग पांच करोड़ रुपये नकद, अवैध विदेश निर्मित हथियार, लगभग 300 कारतूस, 100 से अधिक शराब की बोतलें, चार-पांच किलोग्राम सोना और भारत और विदेशों में संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कुछ स्थानों पर तलाशी जारी है।