प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिज के खिलाफ बड़ा दावा किया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जैकलीन फर्नांडिज को ठग सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच से बचने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। जैकलीन ने ईडी के सामने दावा किया था कि वह सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानती हैं।
चार्जशीट में ईडी ने दावा किया, “जैकलीन फर्नांडीज ठग सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास और फरवरी 2021 में लीना मारिया पॉल के सुकेश की पत्नी होने के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थीं। जैकलीन ने जानबूझकर सुकेश के आपराधिक अतीत को नजरअंदाज करना चुना और उसके साथ वित्तीय लेनदेन करना जारी रखा।”
ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा, “जब जैकलीन सुकेश को गूगल पर खोज रही थी, तो यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने कभी यह पता लगाने की जहमत नहीं उठाई कि सुकेश के पास कल्याण ज्वैलर्स है या नहीं, उसके पास कोयले की खदानें थीं या होटल लीला चेन्नई का 50 प्रतिशत स्वामित्व था या नहीं।”
ईडी ने कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जैकलीन फर्नांडीज एक शिक्षित, सार्वजनिक हस्ती है जिनके पास अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए मूल्यवान उपहार और मोटी रकम के रूप में अपराध की आय प्राप्त करने से पहले तथ्यों की जांच करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि मार्च, मई और जून 2021 के महीनों में जैकलीन की बहन और भाई के बैंक खाते में 172,913 अमेरिकी डॉलर और 26,740 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ट्रांसफर किए गए, जो अपराध की आय के अलावा कुछ नहीं था।
ईडी ने आरोप लगाया कि अब तक की गई जांच से पता चला है कि जैकलीन फर्नांडीज को सुकेश के सहयोगी के जरिए 5.71 करोड़ रुपये का उपहार मिला था। चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया है कि फर्नांडीज ने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन से आरोपी सुकेश के साथ की गई बातचीत के संबंध में सभी डेटा डेटा डिलीट कर दिया। ऐसा अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए और जांच में बाधा डालने के उद्देश्य से किया गया था।
वहीं जैकलीन फर्नांडीज के वकील प्रशांत पाटिल ने चार्जशीट में आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह पीड़ित हैं, आरोपी नहीं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, “उनके खिलाफ मौखिक या दस्तावेजी दोनों तरह का कोई सबूत नहीं है। जांच एजेंसी द्वारा लगाएं गए आरोप गलत हैं। सुकेश ने अन्य सभी पीड़ितों के साथ ऐसा किया है। जैकलीन एक पीड़ित हैं और इस मामले में आरोपी नहीं है।”