प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बुधवार को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित फर्मों के 1,350 करोड़ रुपये मूल्य के 2,300 किलोग्राम से अधिक तराशे हुए हीरे और मोती हांगकांग से वापस लेकर आया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मुंबई में उतरने वाली 108 खेपों में से 32 नीरव मोदी द्वारा ‘‘नियंत्रित’’ विदेश संस्थाओं से संबंधित हैं जबकि बाकी मेहुल चोकसी की फर्मों से हैं।ईडी इन दोनों व्यवसायियों से मुंबई में पीएनबी की एक शाखा में दो अरब अमेरिकी डॉलर की कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच कर रही है। एजेंसी ने बताया कि इन कीमती सामानों में पॉलिश किये गये हीरे, मोती और चांदी के आभूषण शामिल हैं और इनकी कीमत 1,350 करोड़ रुपये है।उसने बताया कि ईडी ने इन कीमती सामानों को वापस लाने के लिए हांगकांग में अधिकारियों के साथ ‘‘सभी कानूनी औपचारिकताओं’’ को पूरा किया।
एजेंसी ने बताया कि इन सामानों को अब पीएमएलए के तहत औपचारिक रूप से जब्त कर लिया जाएगा। एजेंसी के मुताबिक “ यह गहने 2018 की शुरुआत में दुबई से हांगकांग भेजे गए थे और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जुलाई 2018 में इन क़ीमती सामानों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। अधिकारी लगातार इन क़ीमती सामानों को वापस लाने के लिए हांगकांग में विभिन्न प्राधिकरणों के साथ चर्चा में लगे हुए थे।
गौरतलब है कि इससे पहले मुंबई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की सभी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। यह आदेश ‘आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून’ के तहत दिया गया था।बता दें कि नीरव मोदी लंदन जेल में है जबकि मेहुल चोकसी एंटीगुआ में छिपा हुआ है। दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा शुरू की गई है।
(भाषा इनपुट्स के साथ)
