CBI-Mehul Choksi: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से धोखाधड़ी (Fraud) के आरोप में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Fugitive Mehul Choksi) की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सीबीआई (CBI) ने शुक्रवार (16 दिसंबर) को मेहुल चोकसी के खिलाफ दो नए केस दर्ज किए हैं। एएनआई न्यूज के मुताबिक सीबीआई ने मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ कथित रूप से बैंकों के एक कंसोर्टियम को ₹55.27 करोड़ की धोखाधड़ी करने के लिए 2 नए मामले दर्ज किए हैं।
IFCI से झूठ बोलकर लिया 25 Crore का लोन
इसके पहले मार्च में भी हीरा व्यापारी और पीएनबी बैंक फ्रॉड के आरोपी मेहुल चोकसी ने आईएफसीआई से एक और फ्रॉड किया था जो अब नजर में आया है। इस फ्रॉड में चोकसी ने हीरे और ज्वेलरी का दाम ज्यादा बताकर उन्हें गिरवी रखकर आईएफसीआई से 25 करोड़ का लोन ले लिया था। सीबीआई ने इस मामले में मेहुल चोकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स, श्रेनिक शाह नरेंद्र जावेरी और प्रदीप सी शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Review करने पर पता चला हीरे और ज्वेलरी नकली थे
जब इन हीरों का मूल्यांकन किया गया तो पता चला कि ये हीरे कंपनी की लगाई गई कीमत से कहीं कम थे। ये हीरे लैब में तैयार किए गए थे और इन हीरों के साथ गिरवी रखे गए रत्न भी नकली थे। इसके पहले 30 जून 2018 को IFCI ने लोन को नॉन परफार्मिंग एसेट बता दिया था। इस मामले में सीबीआई ने मूल्यांकन करने वाले आरोपियों के कोलकाता, मुंबई समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी की है. सीबीआई ने दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया है।
PNB से 13 हजार करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप
मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13 हजार 6 सौ करोड़ हड़पने का आरोप है। दोनों साल 2018 की जनवरी में भारत छोड़कर भाग गए थे। सीबीआई ने इस मामले में 30 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि तब तक धोखाधड़ी के दोनों आरोपी देश छोड़कर भाग चुके थे। अभी तक इन दोनों आरोपियों को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है। चोकसी का भांजा नीरव मोदी मौजूदा समय ब्रिटेन में है और ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने नीरव के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है लेकिन नीरव मोदी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली है।