भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध किए जाने के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) लोन धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित चोकसी की कानूनी टीम गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर कर रही है। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने सोमवार सुबह (14 अप्रैल) इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जमानत पर उनकी रिहाई की हमारी अपील मुख्य रूप से इस आधार पर होगी कि वे कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। हम यह भी तर्क देंगे कि उनके भागने का जोखिम नहीं है।

पीएनबी घोटाले में एफआईआर दर्ज होने से ठीक पहले चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी और भारत से भाग गया था। उस पर वास्तव में क्या आरोप है, और अब तक उसके प्रत्यर्पण के प्रयास कैसे हुए हैं? अब क्या होने की संभावना है? पढ़ें ‘हनीट्रैप’ में भी फंस चुका है मेहुल चोकसी

मेहुल चोकसी पर क्या आरोप है?

चोकसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा है। सीबीआई ने सबसे पहले 2018 में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर चोकसी और गीतांजलि जेम्स सहित उनकी फर्मों का नाम लिया था, जिसमें बैंक को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके पक्ष में धोखाधड़ी वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने बाद में एक शिकायत दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि चोकसी और अन्य विदेशी खातों में अपराध की आय को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। चोकसी पर धन शोधन निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी, भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं से संबंधित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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चोकसी के भतीजे नीरव मोदी के खिलाफ भी इसी तरह का मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन दोनों ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए पीएनबी के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलीभगत की थी। पढ़ें मेहुल चोकसी को कब तक भारत वापस लाया जा सकता है?

ईडी ने 2018 में चोकसी के खिलाफ भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। अगर चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाता है और वह भारत वापस नहीं आता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा शुरू होने से पहले ही उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।

चोकसी ने नवंबर 2017 में नागरिकता कार्यक्रम के लिए निवेश के माध्यम से एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ली थी। ईडी का दावा है कि वह पीएनबी मामले में एफआईआर दर्ज होने से कुछ दिन पहले 2 जनवरी, 2018 को भारत से चला गया था। पढ़ें बेल्जियम से आसान नहीं है मेहुल चोकसी की वापसी

एफआईआर के बाद क्या हुआ?

विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत की एंटीगुआ और बारबुडा के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन 2001 से प्रत्यर्पण व्यवस्था लागू है। जब प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, तब 2021 में भारत पर चोकसी को देश वापस लाने के लिए एक गुप्त अभियान की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। उस साल मई में चोकसी को डोमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए पकड़ा गया था। उसके परिवार और वकीलों ने आरोप लगाया कि जौहरी को 23 मई को एक हंगेरियन महिला के माध्यम से फंसाकर भारतीय एजेंटों द्वारा अपहरण किया गया था।

इसके बाद कथित तौर पर दो भारतीयों ने उसे एक नौका में डोमिनिका पहुंचाया। भारत ने प्रत्यर्पण के लिए डोमिनिका से अपील की, लेकिन चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा वापस भेज दिया गया। पढ़ें मेहुल चोकसी की क्यों हुई गिरफ्तारी?

मेहुल चोकसी बेल्जियम कैसे पहुंचा?

चोकसी कथित तौर पर कैंसर के इलाज के लिए एंटवर्प में है। उसकी पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक है और मेहुल ने कथित तौर पर देश में रहने के लिए ‘एफ कार्ड’ प्राप्त किया है, जो यूरोपीय संघ के नागरिकों के परिवार के सदस्यों को जारी किया जाता है। हालाँकि भारत की बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है। चोकसी की टीम भारत में निर्वासन के खिलाफ बहस करने के लिए उसकी स्वास्थ्य स्थिति का उपयोग कर सकती है।

अतीत में, उसने प्रत्यर्पण का विरोध करने के लिए कई तरह के तर्क दिए हैं। उदाहरण के लिए, 2018 में, उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा है और भारत में “भीड़ द्वारा हत्या का चलन” है। चोकसी की कानूनी टीम भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दलील देने के लिए डोमिनिका ‘अपहरण’ प्रकरण का भी इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें उसे चोटें भी आई थीं।