भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पूर्व स्टॉक मार्केट ऑपरेटर केतन पारेख द्वारा आने वाले चार महीनों में कई देशों की यात्रा करने के लिए दायर आवेदन का विरोध किया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए धोखाधड़ी वाले व्यापार में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा अनुमतियों का “दुरुपयोग करने के पारेख के इतिहास” का हवाला देते हुए, मार्केट रेगुलेटर ने निगरानी, अदालती कार्यवाही से बचने और देश की अर्थव्यवस्था और निवेशकों को प्रभावित करने वाली योजनाओं को अंजाम देने के लिए “विदेश में बसने” के “इरादे” का आरोप लगाया है।
2000-2001 के प्रतिभूति घोटाले में अपनी भूमिका के लिए 14 साल के लिए शेयर मार्केट से प्रतिबंधित किए गए पारेख, मुंबई की एक विशेष सेबी अदालत में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पारिवारिक अवकाश और दो शादियों में शामिल होने के लिए यूके, यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीय संघ, जॉर्जिया की यात्रा करने की अदालत से अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की स्वास्थ्य स्थिति का भी हवाला दिया था और कहा था कि उनकी दोनों बेटियां यूके में रहती हैं और वह उनके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं।
इस महीने की शुरुआत में दायर अपने जवाब में, सेबी ने उनकी याचिका का विरोध किया है और इस साल जनवरी में नियामक संस्था के एक पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित एकपक्षीय अंतरिम आदेश का हवाला दिया है, जिसमें पारेख और दो अन्य को कथित रूप से फ्रंट-रनिंग के लिए फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि पारेख सिंगापुर स्थित रोहित सालगांवकर के पास उपलब्ध समय-संवेदनशील गैर-सार्वजनिक जानकारी को मिनटों में ही फ्रंट-रनिंग करने वालों तक पहुंचाने में सक्षम थे, ताकि अवैध लाभ कमाया जा सके।
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विशेष न्यायाधीश आर एम जाधव मंगलवार को पारेख की याचिका पर आदेश पारित कर सकते हैं।
सेबी ने पारेख की अर्जी के जवाब में विशेष अदालत को बताया, “आवेदक (पारेख) का सीमित विदेश यात्रा अनुमतियों का दुरुपयोग करने का इतिहास रहा है। हालांकि पहले अनुमतियां अनुकंपा के आधार पर मांगी गई थीं, जांच से पता चला है कि उसी अवधि के दौरान वह ‘जैक-एसटी’ और ‘जैक-सारो’ जैसे व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए धोखाधड़ी वाले लेन-देन में सक्रिय रूप से शामिल था। यह पैटर्न दर्शाता है कि यात्रा आवेदनों का इस्तेमाल चल रही अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए एक आवरण के रूप में किया जाता है।”
सेबी ने कहा, “…केतन पारेख और उनकी संबंधित संस्थाओं ने न केवल प्रतिवादी की निगरानी से बचने और अदालती कार्यवाही से बचने के लिए, बल्कि किसी विदेशी देश में बसने की कोशिश करने के लिए भी विदेश यात्रा करने के लिए वर्तमान अर्जी दायर की है, जहां से वे अपनी योजनाओं को अंजाम दे सकें, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बड़े पैमाने पर निर्दोष निवेशक भी प्रभावित होंगे।”
सेबी ने कहा, “इसके अलावा, 2 जनवरी, 2025 के एकपक्षीय अंतरिम आदेश में अभियुक्तों द्वारा अपनाई गई गुप्त कार्यप्रणाली का विवरण दिया गया है। इसमें दर्ज है कि पारेख ने अपने नाम के अलावा कई सिम कार्ड इस्तेमाल किए थे और ये सिम कार्ड सह-षड्यंत्रकारियों के फोन में ‘जैक’, ‘बॉस’, ‘भाई’ और ‘शुभचिंतक’ जैसे उपनामों से सेव किए गए थे। पहचान को जानबूझकर छिपाना, पता लगाने से बचने के उनके इरादे का स्पष्ट संकेत है। अगर उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो उनकी गतिविधियों या संचार पर नजर रखना असंभव होगा।”
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विशेष लोक अभियोजक अनुभा रस्तोगी ने अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि पारेख ने अभी तक एकपक्षीय आदेश को चुनौती नहीं दी है और चार महीने तक यात्रा की पूरी अनुमति देने से उनकी गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा।
जनवरी में, सेबी ने निर्देश दिया था कि गलत तरीके से अर्जित 65.77 करोड़ रुपये की राशि जमा की जाए और पारेख और दो अन्य संस्थाओं को प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेन-देन करने से रोका जाए। सेबी ने सलगांवकर के साथ पारेख के कथित संबंधों का हवाला देते हुए संकेत दिया है कि सिंगापुर उन देशों में से एक है जहां पारेख यात्रा करना चाहते हैं।
सेबी ने कहा है कि अंतरिम आदेश से पता चलता है कि पारेख और सलगांवकर व्हाट्सएप और इंटरनेट कॉल के जरिए संवाद करते रहे और आईपी रिकॉर्ड से उनके बीच 151 बार बातचीत होने का पता चलता है। “इससे साजिश की सीमा-पार प्रकृति का पता चलता है। इस समय आवेदक को विदेश यात्रा की अनुमति देने से वह भारतीय नियामकों और इस माननीय न्यायालय की पहुंच से बाहर इस तरह के विदेशी समन्वय को निर्बाध रूप से जारी रख सकेगा।”
सेबी ने यह भी कहा है कि इस यात्रा के दौरान एन्क्रिप्शन और क्रिप्टोकरेंसी जैसे विभिन्न तकनीकी साधनों का इस्तेमाल “उनके लेन-देन और संचार को अस्पष्ट” करने और पारेख और उनकी संबंधित संस्थाओं के डिजिटल फ़ुटप्रिंट को कम करने के लिए किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि पारेख ने यूरोपीय संघ के उन देशों का ज़िक्र नहीं किया है जिनकी यात्रा के लिए वह अनुमति मांग रहे हैं। “यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधियां नहीं हैं और इसलिए अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सक्षम होने की संभावना कम हो जाती है। वैसे भी, भारत को ऐसे देशों से कानून के भगोड़ों को वापस लाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।”
जब उन्हें 2017 में जमानत दी गई थी, तो पारेख के लिए निर्धारित शर्तों में से एक यह थी कि उन्हें देश छोड़ने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। अपने वर्तमान आवेदन में, पारेख ने 4 अक्टूबर, 2025 से 3 फरवरी, 2026 तक चरणबद्ध तरीके से यात्रा करने की अनुमति मांगी है। उनके वकीलों ने प्रस्तुत किया कि अनुमति अदालत में बार-बार दलीलें देने से बचने के लिए पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही थी।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, पारेख के वकीलों ने दलील दी कि अतीत में, उन्हें विभिन्न अदालतों द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 2021 में अपनी बेटी के इलाज के लिए यूके जाने की अनुमति दी थी, जैसा कि विशेष अदालत ने 2022 में किया था। दिसंबर 2023 में, उन्हें यूके, दुबई, सिंगापुर, यूरोपीय संघ और अमेरिका की यात्रा करने की भी अनुमति दी गई थी।
पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, पारेख 1999-2001 के बीच शेयर बाजारों में अत्यधिक सक्रिय हो गए, उन्होंने सर्कुलर ट्रेडिंग, गुजरात स्थित माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का उपयोग करके सूचना, संचार और मनोरंजन (ICE) कंपनियों के शेयरों में हेरा-फेरी की।
1991 के शेयर बाजार घोटाले के सरगना हर्षद मेहता के मार्गदर्शन में पारेख ने 1999-2000 में तेजी की रैली का नेतृत्व किया, जो ग्लोबल डॉटकॉम उछाल और मंदी के साथ मेल खाता था। अन्य निवेशकों और व्यापारियों ने भी पारेख की चालों का अनुसरण करते हुए दस आईसीई कंपनियों, जिन्हें उस समय के-10 स्टॉक के रूप में जाना जाता था, में हेरा-फेरी की। कुछ कंपनियों के प्रमोटरों ने अपने शेयरों को बढ़ावा देने के लिए पारेख को धन भी दिया।
कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में भुगतान संकट के बाद यह घोटाला उजागर हुआ। शेयर बाजार सूचकांकों में भारी गिरावट आई और ग्लोबल डॉटकॉम बुलबुले के फूटने से यह गिरावट और भी बढ़ गई। इस घोटाले के कारण अंततः यूटीआई का पतन हुआ और सेबी ने नियम कड़े कर दिए।
पारेख पर सेबी अधिनियम के तहत स्टॉक एक्सचेंज उल्लंघनों ( जिनमें व्यापार उल्लंघन और जुर्माना न चुकाना शामिल है) के दो दर्जन से अधिक मामलों में नामजद किया गया था। सेबी ने 2003 में उन्हें 14 साल के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी उन्हें दोषी ठहराया और 2014 में दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
