ED raid Anil Ambani: अनिल अंबानी फिर मुसीबत में फंस गए हैं! अनिल अंबानी की कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) छापेमारी कर रही है। ED की ये छापेमारी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली और मुबंई के परिसरों में की जा रही है।
ED ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की शुरू की जांच
न्यूज एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्र के हवाले से बताया ‘सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद, ED ने RAAGA कंपनियों (रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों) द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच शुरू कर दी है। अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी शेयर की है। ईडी की प्रारंभिक जांच में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके जनता के धन की हेराफेरीकरने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का खुलासा हुआ है। YES BANK LIMITED के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जांच के दायरे में है।’
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3000 करोड़ रुपये की हेरा-फेरी का शक
न्यूज एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रारंभिक जांच से YES BANK से लगभग 3000 करोड़ रुपये के कथित अवैध ऋण डायवर्जन (2017 से 2019 की अवधि) का पता चला है। ईडी ने पाया है कि ऋण स्वीकृत होने से ठीक पहले, YES BANK के प्रवर्तकों को कथित तौर पर उनके खातों में धन प्राप्त हुआ था।
ANI के अनुसार, ईडी रिश्वत और लोन के इस ब्रिज की जांच कर रहा है। ईडी ने रागा कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए लोन स्वीकृतियों में घोर उल्लंघन पाया है, जैसे कि क्रेडिट अनुमोदन ज्ञापन (CAM) पिछली तारीख के थे, निवेश बिना किसी उचित क्रेडिट विश्लेषण के प्रस्तावित किए गए थे, जो बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन है।
इतने जगहों में ED के छापे
आज ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत शुरू किए गए तलाशी अभियान में 35 से अधिक परिसरों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
कुछ दिन पहले हटा था ‘फ्रॉड’ का टैग
अनिल अंबानी को कुछ दिन पहले ही केनरा बैंक से राहत मिली है। बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया किया कि उसने उद्योगपति अनिल अंबानी के लोन खाते को ‘फ्रॉड’ घोषित करने वाला अपना 2024 का आदेश वापस ले लिया है। यह अकाउंट उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) से संबंधित था, जिस पर दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है। यह पढ़ें पूरी खबर…
