पूर्व हाइकोर्ट जज पर मनी लाउन्ड्रिंग का केस, बना रखा था तीन करोड़ का “रेट कार्ड”

जांच-पड़ताल में यह बात सामने आई थी कि कुद्दुसी और उसके सहयोगियों ने प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सामने…

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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस पर ईडी ने इंटरपोल को दिया जवाब

संकटों में घिरे विजय माल्या के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस की यह अर्जी आईडीबीआई बैंक के साथ 900 करोड़ रुपए…

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फेमा उल्लंघन मामला: पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह के बेटे को ईडी ने भेजा समन भेजा

मामला तब प्रकाश में आया जब आयकर विभाग को रणइंदर सिंह के बारे में जानकारी मिली कि विदेशों में कथित…

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37 हजार करोड़ की टैक्‍स चोरी के आरोपी हसन अली ने कहा- मेरा घर ले लिया तो मैं बेघर हो जाऊंगा

62 वर्षीय हसन को 2007 में 8 बिलियन डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और उन्‍हें…

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माल्या मनी लॉन्ड्रिंग केस: भारत-ब्रिटेन विधि संधि के जरिए प्रत्यर्पण का आग्रह करेगा ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विजय माल्या को वापस लाने के लिए उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने सहित लगभग सभी कानूनी…

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मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच में देरी पर राजस्व सचिव चिंतितः ED

‘मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच में ‘असामान्य’ देरी पर चिंता जताते हुए केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने प्रवर्तन…

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विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कराना चाहती है ईडी, इंटरपोल से जारी करा सकती है रेड कॉर्नर नोटिस

ईडी का मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय विजय माल्या के खिलाफ मनी लांड्रिंग कानून के तहत आरोपों की जांच कर रहा है।

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धनशोधन के आरोप में ED द्वारा कुर्क हुई हिस्ट्रीशीटर की 11.68 करोड़ की संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के आरोप में यहां एक हिस्ट्रीशीटर के 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की…

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