ईडी की लखनऊ जोन इकाई ने कोडीन कफ सिरप की तस्करी रैकेट के कथित सरगना शुभम जायसवाल को अंतिम समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सोमवार को पेश न होने पर वह जायसवाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने और इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस की कार्यवाही शुरू करने का विकल्प चुनेगी। एजेंसी ने अब तक दो समन जारी किए हैं, लेकिन जायसवाल अभी तक अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।
यह चेतावनी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा शुक्रवार को शुभम और उसके पिता भोला प्रसाद को 17 दिसंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के एक दिन बाद आई है, जिन पर उत्तर प्रदेश में एक बड़े सीमा पार मादक पदार्थों के रैकेट को चलाने का आरोप है। हालांकि, यह राहत भोला प्रसाद पर लागू नहीं होती है, जो अन्य आपराधिक मामलों में सोनभद्र जेल में बंद हैं।
ईडी सूत्रों ने बताया कि शुभम का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में दर्ज है और वह पीएमएलए मामले में आरोपियों में से एक है। यह मामला यूपी पुलिस, एसटीएफ और एफएसडीए द्वारा पिछले एक साल में दर्ज की गई 24 एफआईआर पर आधारित है।
ये मामले अवैध, मिलावटी या गलत लेबल वाले कोडीन सिरप के बड़े पैमाने पर ज़ब्ती, वाहकों की गिरफ्तारी, जाली स्टॉक रिकॉर्ड और फार्मा और परिवहन कंपनियों द्वारा संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों से संबंधित हैं। एफआईआर में लखनऊ, चंदौली, वाराणसी, गाजियाबाद, सोनभद्र, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, जौनपुर, बहराईच, भदोही और गाजीपुर शामिल हैं।
अब तक यह सामने आया है कि शुभम ने फर्जी जीएसटी चालान बनाए, स्टॉक रजिस्टरों में हेरफेर किया और फार्मा कार्गो को संभालने वाले अपंजीकृत ट्रांसपोर्टरों, अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से अंतरराज्यीय नकदी लेनदेन, बिना लाइसेंस के बॉटलिंग और संदिग्ध अवैध विनिर्माण इकाइयों का इस्तेमाल किया। एक अधिकारी ने कहा, “ये निष्कर्ष पीएमएलए के तहत एक अपराध है और एक संगठित वित्तीय अपराध है।”
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ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पत्र लिखकर सभी 67 आरोपियों की पूरी केस फाइल और बैंक विवरण मांगे हैं और बैंक खातों, जीएसटी फाइलिंग, आयकर रिटर्न, संपत्ति रजिस्ट्री और डिजिटल बहीखातों की जांच शुरू कर दी है। इसने ट्रांसपोर्टरों, गोदामों, वितरकों और अंतरराज्यीय लॉजिस्टिक्स का मानचित्रण शुरू कर दिया है और मुनाफे को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संदिग्ध फर्जी कंपनियों की जांच कर रही है।
सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दवाइयों के भंडार की हेराफेरी, अवैध निर्माण, तस्करी के रास्ते और मुनाफे की मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है और विस्तृत जांच जारी है। उन्होंने आगे कहा कि शुभम के सहयोगियों और कफ सिरप रैकेट से जुड़े अन्य लोगों को बाद में समन जारी किए जाएंगे।
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