Written by Kamalpreet Kaur
यूनाइटेड किंगडम में मनी-लॉन्डर्स और मानव तस्करों के नेटवर्क में मास्टरमाइंड हाउंस्लो के 44 वर्षीय चरण सिंह सहित कम से कम 16 लोगों को राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (NCA) की जांच के बाद दोषी ठहराया गया है। एजेंसी को इस नतीजे तक पहुंचने में दो साल लग गए। एनसीए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूके छोड़ने वाले कूरियर से लगभग 1.5 मिलियन पाउंड जब्त किए गए थे, लेकिन उड़ान विश्लेषण, दुबई में नकद घोषणाओं के सबूतों और एनसीए द्वारा जब्त की गई अन्य सामग्री से पता चला कि यह गैंग कहीं ज्यादा रकम और लोगों को ब्रिटेन से बाहर ले जाने में कामयाब रहा था।
11 सितंबर को दी जाएगी 16 दोषियों का सजा
एनसीए के अनुसार, सभी दोषियों ने साल 2017 और 2019 के बीच दुबई में सैकड़ों यात्राएं करते हुए यूके से 42 मिलियन पाउंड से अधिक की नकदी की तस्करी की। सभी 16 दोषियों को 11 सितंबर, 2023 से शुरू होने वाली सुनवाई में सजा दी जाने वाली है। इसके लिए दो व्यक्तिों ने जनवरी 2023 में क्रॉयडन क्राउन कोर्ट में शुरू हुए दो मुकदमों से पहले मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए दोषी को सजा देने की याचिका दायर की थी।
सबूत जुटाने में एनसीए को लगे दो साल
एनसीए के वरिष्ठ जांच अधिकारी क्रिस हिल ने कहा, “व्यावसायिक पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अप्रवासी अपराध में शामिल एक संगठित अपराध समूह की यह एक लंबी और जटिल जांच रही है। दो साल की अवधि में यूके और विदेशों में भागीदारों के साथ मिलकर काम करते हुए एनसीए जांचकर्ता इन सजाओं को सुरक्षित करने के लिए सबूतों को उजागर करने में सक्षम हो पाए।
बच्चे और गर्भवती महिला समेत 17 लोगों की तस्करी का खुलासा
जांच के हिस्से के रूप में एनसीए अधिकारियों ने 2019 में टायर ले जाने वाली एक वैन के पीछे पांच बच्चों और एक गर्भवती महिला सहित 17 प्रवासियों की ब्रिटेन में तस्करी करने के लिए ओसीजी के सदस्यों की साजिश का पर्दाफाश किया। एनसीए के साथ मिलकर डच पुलिस ने हुक ऑफ हॉलैंड में एक नौका तक पहुंचने से पहले वैन को पकड़ा था। नवंबर 2019 में निगरानी, संचार और उड़ान डेटा विश्लेषण के हफ्तों के बाद अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए चले गए।
गैंग ने एक साल में की यूके से दुबई की 58 बार यात्रा
गैंग सरगना 44 साल का चरण सिंह पश्चिम लंदन के हाउंस्लो में सुबह-सुबह एक सिलसिलेवार छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों में से एक था। जांच करने वाले यह साबित करने में सक्षम थे कि पहले संयुक्त अरब अमीरात में निवासी रहे सिंह ने नेटवर्क के अन्य सदस्यों के लिए दुबई जाने वाली उड़ानों के लिए भुगतान किया ताकि वे नकदी ले जा सकें। उन्होंने यह भी दिखाया कि कितना कैश कब ले जाया गया था। जांच से पता चला है कि अकेले साल 2017 में सिंह और उनके कोरियर द्वारा दुबई की कम से कम 58 यात्राएं की गईं।
दो मुकदमें में इन लोगों को दोषी ठहराया गया
इसके बाद और गिरफ्तारियां हुईं। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए उन पर जनवरी 2023 से शुरू होने वाले क्रॉयडन क्राउन कोर्ट में दो मुकदमा चलाया गया। पहले मुकदमे में सिंह सहित छह लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों का दोषी पाया गया। वहीं दो प्रतिवादियों को अतिरिक्त रूप से एक तीसरे व्यक्ति के साथ अवैध आप्रवासन को सुविधाजनक बनाने के लिए दोषी ठहराया गया था। दूसरे परीक्षण के बीच में छह प्रतिवादियों ने मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के संबंध में अपनी याचिका को दोषी में बदल दिया।
देसी जालसाज को जेल की सजा
इसके अलावा हॉक्सवुड ड्राइव, वेडनेसबरी के 27 वर्षीय हरमिंदर गिल को अपने नियोक्ता को धोखा देने के आरोप में साढ़े चार साल की जेल हुई है। वार्विकशायर पुलिस के अनुसार गिल ने पेरोल विभाग में काम करने के दौरान अपने नियोक्ता से चुराए गए £350k पर हाई स्टैंडर्ड जीवन जीने की बात स्वीकार की थी। उन्हें सिस्टम में एक गड़बड़ी का पता चला था जिसके कारण उन्होंने बिना किसी को बताए अपने खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया था।
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छोटी रकम से शुरुआत कर बेशर्मी से बड़ी रकम ट्रांसफर
छोटी रकम से शुरुआत करते हुए गिल ने अपने और परिवार के एक सदस्य के नाम पर छह बैंक खाते खोले और कंपनी के पेरोल से उनमें पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया। हालांकि, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी पर किसी का ध्यान नहीं गया है तो उन्होंने बेशर्मी से और अधिक रकम ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ी राशि £32k थी। मई 2019 और अक्टूबर 2021 के बीच गिल ने £350k के कुल 181 लेनदेन किए।
पेरोल सिस्टम का ऑडिट किए जाने के बाद गिरफ्तारी
पुलिस ने कहा कि वह अपनी ऊंची लाइफ स्टाइल पर नकदी उड़ाने लगा। एग्जक्यूटिव क्लास कारों को किराए पर लेने और अपने परिवार को इबीसा में छुट्टी पर ले जाने के लिए खर्च किया। लोगों को यह बताता था कि वह लंदन में शार्ड में एक नियमित अतिथि है। दोस्तों का मनोरंजन करने के लिए वह अक्सर सुइट किराए पर लेता था। कंपनी के स्टाफ के एक सदस्य द्वारा एक महीने का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत करने और पेरोल सिस्टम का ऑडिट किए जाने के बाद उसे पकड़ा गया।
कंपनी को £340,000 से अधिक का नुकसान
जांच में पता चला कि गिल के नाम से तीन बैंक खाते हैं। उसे मई 2022 में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने सारे पैसे ले लिए हैं। उन्हें बुधवार को वारविक क्राउन कोर्ट में जेल भेजा गया था। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के तेजिंदर संधू ने कहा, “ गिल ने एक गंभीर अपराध किया जब उन्होंने अपने नियोक्ता का लाभ उठाया। कंपनी को £340,000 से अधिक का नुकसान हुआ। उनकी जालसाजी दो साल की अवधि तक जारी रही। उन्होंने जानबूझकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी या सहमति के बिना लेन-देन को अपने खातों में बदल दिया।