Chiense Mafia Cyber Fraud: गुजरात के वडोदरा में चीन के साइबर माफिया ने व्हाट्सएप, यूट्यूब और टेलीग्राम के रास्ते भरोसा जीतकर और लालच का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपयों पर हाथ साफ कर लिया। चीन के माफियाओं ने इसके अलावा कई भारतीय पीड़ितों से सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। इसके लिए चीन के माफिया क्रिप्टो करेंसी और शेल कंपनियों का सहारा लेती है। गुजरात पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में शिकायतों के आधार पर कई एफआईआर दर्ज की है।
वडोदरा के स्टॉक ब्रोकर की पत्नी की शिकायत के बाद मामले का खुलासा
वडोदरा के एक 33 वर्षीय स्टॉक ब्रोकर मिहिर शाह (बदला हुआ नाम) को 22 मई को एक व्हाट्सएप संदेश मिला, जिसमें उन्हें लाखों रुपये की “गारंटीकृत आय” का वादा किया गया था। संभावित “नियोक्ताओं” ने उन्हें बताया कि उन्हें बस इतना करना था कि ‘सोशल मीडिया सेलेब्रिटीज’ के यूट्यूब वीडियो ‘जो व्यूज बढ़ाने के लिए भुगतान करने को तैयार थे’ अपलोड करने थे। जिस वेबसाइट पर काम के लिए उन्हें बताया गया था, उस पर अपना “पहला असाइनमेंट” पूरा करने के 10 मिनट के भीतर मिहिर शाह ने 15,000 रुपये कमाए।
30 लाख लगाने के बाद दिखा डेढ़ करोड़ का मुनाफा, निकालने में फूटा बुलबुला
इसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के मिहिर शाह ने उनके बाद के निर्देशों का भी पालन किया। अपने “ऑनलाइन नियोक्ताओं” पर भरोसा किया और 30 लाख रुपये के साथ अपने ‘ऑनलाइन काम’के खाते को “रिचार्ज” किया। इस रकम का अधिकांश हिस्सा परिवार और दोस्तों से उधार लिया गया था। जब शाह की स्क्रीन पर 1.3 करोड़ रुपये का लाभ दिखा तो उत्साहित होकर उन्हों कुछ पुरस्कारों को “वापस लेने” का फैसला किया। हालाँकि, बुलबुला फूट गया और शाह को एहसास हुआ कि वह एक ऑनलाइन घोटाले में फंस गया है।
ठगे जाने के बाद मिहिर शाह ने की अपनी जान लेने की कोशिश
मिहिर शाह ने 26 मई को अपनी जान लेने की कोशिश करने से पहले अपनी पत्नी के लिए माफी मांगने के लिए एक ऑडियो रिकॉर्ड किया। फिलहाल शाह एक अस्पताल के आईसीयू में अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। शाह की पत्नी की शिकायत के आधार पर वड़ोदरा साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जांच शुरू करने के बाद सामने आए ऐसे ही चार और मामले
पुलिस ने जैसे ही मामले की जांच शुरू की चार अन्य प्राथमिकी के साथ मामले की कई समानताएं सामने आईं। पुलिस का मानना है कि शाह चीन स्थित साइबर क्राइम माफिया द्वारा बनाए गए एक जाल में फंस गया था। चीन का साइबर माफिया “भोले-भाले” भारतीय पीड़ितों से प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ रुपये की हेराफेरी कर रहा है। पुलिस ने कहा कि वे पीड़ितों का “विश्वास” जीतने के बाद उनके “लालच” का फायदा उठाते हैं।
क्या है चीन के साइबर माफिया की मॉडस ऑपरेंडी
मिहिर शाह के तकनीकी उपकरणों की आगे की जांच में भी वही कार्यप्रणाली (Modus Operandi) सामने आई है जो बाकी शिकायत करने वालों ने खुद के साथ हुई बताई है। पहले व्हाट्सएप पर संपर्क स्थापित करके यह समझाया जाता है कि अगर वह अनलॉक करने के लिए “रिचार्ज बैलेंस” के बदले दिए काम में एक ऊपरी स्तर पर कामयाब हो जाता है तो वह लाखों रुपये कमा सकता है। पीड़ितों को मैसेज में दिए गए प्लेस्टोर या एपीआई से बैट एप डाउनलोड करने के लिए राजी करने के बाद जालसाज एक यूनिक रेफरल कोड शेयर करते हैं। पुलिस ने कहा कि ऐप पीड़ित के फोन स्थान, संपर्क सूची, संदेश, गैलरी और कैमरे तक पहुंचता है।
टेलीग्राम ग्रुप बनाकर जीतते हैं लोगों का भरोसा
इसके साथ ही, मिहिर शाह को साइबर अपराधियों द्वारा कई “फर्जी सदस्यों” के साथ “लाभ की सफल निकासी” के स्क्रीनशॉट पोस्ट करने वाले कई टेलीग्राम समूहों में जोड़ा गया। इससे शाह अवसर के बारे में और भी आश्वस्त हो गए। वड़ोदरा साइबर अपराध सहायक पुलिस आयुक्त एचएस मकाडिया का कहना है कि शाह का मामला एक ऑनलाइन घोटाले के आइसबर्ग का एक सिरा है क्योंकि चार समान एफआईआर की जांच ने वडोदरा पुलिस को चीन स्थित साइबर माफिया के तौर-तरीकों के निशान पर ले लिया है। भारतीय पीड़ितों से प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है।
टैक्स और फीस के नाम पर जमा रकम के दोगुने की मांग
एचएस मकाडिया बताते हैं, “यह लालच है जो साइबर क्राइम के शिकार लोगों को पैसा बनाने के महत्वाकांक्षी वादों के लिए मजबूर करता है … क्योंकि वे ऐप पर भरोसा करते हैं जब उन्हें कार्यों के लिए 1,200-1,500 रुपये जैसी छोटी राशि मिलती है, वे धन जमा करते हैं … कार्यप्रणाली ऐसी है कि एक बार पीड़ित ने पैसा जमा कर दिया है, उसे पूरा लाभ निकालने के लिए टैक्स और फीस के बहाने लगातार अधिक रकम जमा करने के लिए कहा जाएगा, जो जमा रकम का दोगुना भी हो सकता है।”
भारत में फर्जी कंपनियों और बैंकों में चालू खाते खोलने के लिए एजेंटों की भर्ती
पुलिस डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चीन स्थित साइबर माफिया न केवल भारतीय पीड़ितों के लिए चारा डाल रहा है, बल्कि भारत में फर्जी कंपनियों और बैंकों में चालू खाते खोलने के लिए एजेंटों की भर्ती भी कर रहा है। वे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय धोखाधड़ी को अमल में लाने में बेहद महत्वपूर्ण हैं। पे-फॉर-वर्क घोटाले के अलावा एजेंटों का एक ही हायरार्की एक साथ तत्काल ऋण ऐप घोटाले को भी संचालित करता है। वहां पीड़ितों को आखिरकार मॉर्फ्ड फोटो के साथ ब्लैकमेल किया जाता है और जबरन रकम देने के लिए मजबूर किया जाता है।
चीन के माफिया सरगनाओं से जुड़े सभी आपराधिक मामले
वड़ोदरा साइबर क्राइम ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) में वडोदरा में एक अन्य पे-फॉर-वर्क घोटाले में गिरफ्तार एक आरोपी द्वारा खोले गए बैंक खाते के खिलाफ भारत भर से पंजीकृत 219 साइबर अपराध शिकायतों और साइबर अपराध की 123 एनसीआरबी शिकायतों का भी सामना किया है। देश को लोन-ऐप घोटाले में एक अन्य आरोपी द्वारा खोले गए खाते के खिलाफ पाया गया है। ये सभी आपराधिक मामले चीन के माफिया सरगनाओं से जुड़े हैं।
वसूली के लिए साइबर उत्पीड़न और ब्लैकमेल केस में एक गिरफ्तार
एक चीनी ऋण आवेदन के “एजेंटों” द्वारा जबरन वसूली के लिए साइबर उत्पीड़न और ब्लैकमेल के खिलाफ वड़ोदरा निवासी की शिकायत के आधार पर अप्रैल में दर्ज एक प्राथमिकी में साइबर क्राइम पुलिस ने एक मुख्य आरोपी उमंग पटेल सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया। संखेड़ा से एक कॉलेज ड्रॉपआउट उमंग कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति (APMC) यार्ड में काम करता था। अपने बड़े भाई के पिछले साल साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद उसने “व्यवसाय” में प्रवेश किया।
हांगकांग और चीन के ठिकानों से हो रहा गैंग का संचालन
मामले की जांच करने वाली पुलिस टीम ने पाया है कि यह गिरोह हांगकांग और चीन के ठिकानों पर पाए गए घोटाले में शामिल चीनी क्रिप्टो खातों और आईपी पतों के लेन-देन के माध्यम से चीनी माफिया के लिए करोड़ों भारतीय रुपये निकालने में शामिल था। पुलिस को इस बात के सबूत भी मिले हैं कि उमंग पटेल ने मार्च में कुआलालंपुर में चीन के माफिया से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी ताकि अपराध के लिए सबसे बड़ा उपकरण शेल कंपनी “निदेशकों” के बैंक खाता किट सौंपे जा सकें।
10 शेल कंपनियां और 30 चालू खाते में 15 करोड़ का लेनदेन
एफआईआर के मुताबिक उस लोन ऐप कुछ लेन-देन भी उमंग द्वारा स्वयं खोले गए खातों के माध्यम से किए गए थे। इससे पुलिस को चाइना कनेक्ट स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी कामयाबी मिली। पुलिस ने कहा कि उमंग ने अपने नाम से 10 शेल कंपनियां और 30 खाते खोले थे और लगभग 15 करोड़ रुपये के कुल लेनदेन में पीड़ित के दो खातों में पैसा जमा किया गया था। इसमें से उसे 15 लाख रुपये का कमीशन मिला था।
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अब तक उमंग जैसे 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई
उमंग को इसी महीने की शुरुआत में राजकोट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार किया था। ऐसे ही चार मामलों में अब तक कुल 20 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उमंग सहित ये सभी अब जमानत पर बाहर हैं, जबकि जांच जारी है। वड़ोदरा साइबर अपराध पुलिस अब चीन से संचालित हो रहे घोटाले के पदानुक्रम में और खिलाड़ियों को पकड़ने के लिए तैयार हो गई है। लोन-ऐप घोटाले के एक आरोपी-गवाह को भी तेलंगाना साइबर क्राइम सेल से एक अन्य पे-फॉर-वर्क घोटाला मामले में नोटिस मिला है। पुलिस ने कहा कि चीन के माफिया सरगना केवल टेलीग्राम के माध्यम से अपने “एजेंटों” से बातचीत करते हैं।
एप्लिकेशन और वेबसाइट डेवलप करते हैं चीन के माफिया
मकाडिया कहते हैं, “यह चीनी माफिया का काम है कि वे ऐसे एप्लिकेशन और वेबसाइट विकसित करें जिनका इस्तेमाल अतिसंवेदनशील पीड़ितों के लिए चारा के रूप में किया जाता है … चीन स्थित माफिया सोशल मीडिया विज्ञापनों और बल्क एसएमएस के माध्यम से पीड़ितों के साथ बड़े पैमाने पर संपर्क स्थापित करता है, जिसमें शिकार के कामों के लिए नकली पन्नों के लिए लीड के लिंक भी होते हैं। पेमेंट गेटवे और एग्रीगेटर्स की सुविधा के साथ-साथ सिम कार्ड प्रदान करने के लिए ‘एजेंटों’ को विशेष रूप से शेल कंपनियां बनाकर चालू खाते खोलने के लिए कहा गया है। वे उत्पीड़न कॉल करने और हिसाब-किताब के लिए कॉल सेंटर भी चलाते हैं।”
चीन के गिरोह के लिए बैंक खाते खोलने के लिए फुल टाइम नौकरी
मकाडिया ने कहा कि इस साल एक और भुगतान-के-काम घोटाले की प्राथमिकी में गिरफ्तार किए गए राहुल शाह ने एजेंटों को नियुक्त किया था। उन्होंने चीनियों के लिए 50 से अधिक वर्तमान भारतीय बैंक खाते खोले। इनका उपयोग पीड़ितों के साथ लेन-देन करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा, “पदानुक्रम इतना जटिल और सुव्यवस्थित है कि कॉलेज के छात्र भी वर्तमान बैंक खाते खोलने में शामिल हैं। वास्तव में, चीनी भर्तीकर्ताओं की तरह काम करते हैं। खाता खोलने की श्रृंखला में शामिल होने वालों के लिए बाउंटी लक्ष्य और आकर्षक कमीशन निर्धारित करते हैं कुछ तो बैंक खाते खोलने की पूर्णकालिक नौकरी में हैं।”
आखिर में ऐसे पहुंचता है चीन के सरगनाओं तक पैसा
पुलिस जांच से पता चला है कि “लाभ” या अपराध का पैसा शेल कंपनियों के चालू खातों में ट्रांसफर किया जाता है और तुरंत पेमेंट एग्रीगेटर्स के खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर अन्य माध्यमों से प्राप्त रकम के बदले बिचौलियों का उपयोग करके क्रिप्टो व्यापारियों को आंगडियास जैसे स्रोत के जरिए भेजा जाता है। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी को चीनी मालिकों के ट्रॉनस्कैन खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।