इस शख्स ने ऑस्कर विजेता केविन स्पेसी की फिल्म बनाई है और इसकी स्टार कास्ट में बॉलीवुड एक्टर दिशा पाटनी का भी नाम शामिल है। भारत में आयोजित हुए कई इन्वेस्टर समिट का प्रमुख चेहरा भी यह शख्स रहा है। यहां तक कि इस व्यक्ति ने एलन मस्क की मां, मेय मस्क को भी मुंबई में उनके जन्मदिन समारोह के दौरान लॉन्च की गई अपनी नई मैगजीन के कवर के पोज देने के लिए मना लाया। हम बात कर रहे हैं 47 वर्षीय रूसी कारोबार व्लादिमिर ओखोत्निको उर्फ लाडो की, जिन पर दुनियाभर में कई क्रिप्टोकरेंसी घोटालों को अंजाम देने का आरोप है। जांचकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने चार महाद्वीपों में लाखों निवेशकों से करीब 1 अरब डॉलर की रकम धोखे से निकलवाने की साजिश रची।
अमेरिकी अभियोजकों ने उन पर फोर्साज (Forsage) नामक एक कथित अंतरराष्ट्रीय पोंजी और पिरामिड स्कीम चलाने का आरोप लगाया है जिसमें धांधली वाले क्रिप्टोकरेंसी निवेश प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर 2020 से 2022 के बीच निवेशकों से कम से कम 34 करोड़ डॉलर की ठगी की गई। पिछले साल, जॉर्जिया की एक अदालत ने फोर्साज से हुई इनकम में से 11 लाख डॉलर को मनी लॉन्ड्रिंग करने के अपराध में उन्हें दोषी ठहराया था।
जब ये आरोप सामने आए तो ओखोत्निकोव दुबई भाग गए, जहां उन्होंने इस कथित स्कीम को बार-बार नए रूप में शुरू किया। इसके अलावा, उन्होंने गेमिंग से लेकर अप्रमाणित DNA विज्ञान (unproven DNA science) पर आधारित एंटी-एजिंग सप्लीमेंट्स जैसे कई स्टार्टअप्स में भी विस्तार किया।
‘द कॉइन लॉन्ड्री’ ने की लाडो की बिजनेस डील की जांच
ओखोत्निकोव के व्यापारिक सौदों की जांच ‘द कॉइन लॉन्ड्री’ का हिस्सा है। यह इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) की एक जांच है जिसे The Indian Express के साथ मिलकर किया गया है। यह जांच दिखाती है कि किस तरह क्रिप्टो इंडस्ट्री ने अवैध वित्तीय प्रवाह से मुनाफा कमाया है।
ओखोत्निकोव की फिल्म ‘Holiguards Saga – The Portal of Force’ का प्रीमियर 20 दिसंबर को लिस्बन में होना तय है। एक ‘सुपरनैचुरल थ्रिलर’ बताई जा रही यह फिल्म एक सेमी-ऑटोबायोग्राफिकल कॉमिक बुक पर आधारित है, जिसमें ओखोत्निकोव दाओ (Dao) नामक एक बुद्धिमान शख्स की भूमिका निभाई है जो नायकों का मार्गदर्शन करता है।
इस क्रिप्टो घोटाले के आरोपी के 10 मिलियन डॉलर के इस प्रोजेक्ट अधिकतर हिस्सा मैक्सिको में शूट हुआ है। इस फिल्म को हॉलीवुड में लाडो की एंट्री का संकेत भी माना जा रहा है और निवेशकों को आकर्षित करने की एक नई साहसिक कोशिश भी।
स्टेज पर ओखोत्निकोव के साथ दिखीं दिशा पाटनी
सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो नवंबर में दुबई में आयोजित कास्ट पार्टी में दिशा पाटनी को ओखोत्निकोव के साथ स्टेज पर देखा जा सकता है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने दिशा के मैनेजर्स से इस फिल्म और ओखोत्निकोव के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होने से जुड़े सवाल पूछे तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना कहा, ‘फिलहाल हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते।’
ओखोत्निकोव, स्पेसी और मेय मस्क ने ICIJ द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया।
भारत, ओखोत्निकोव के के सबसे बड़े टारगेट में से एक बन गया है। खासतौर पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निवेशक उनके निशानों पर है। पिछले साल बेंगलुरु में आयोजित एक समिट में लाडो ने एक वीडियो में कहा कि उनके निवेश प्लेटफ़ॉर्म को मेटा फोर्स से रीब्रांड करके होलिवर्स (Holiverse) बना दिया गया है और उनका दावा था कि उन्होंने भारत में संचालन के लिए “सभी वैध लाइसेंस” हासिल कर लिए हैं।
अप्रैल में, उन्होंने मुंबई को होलिगार्ड मैगज़ीन के लॉन्च के लिए चुना। यह मैगज़ीन एल्डेजी (Elledgy) के जरिए लॉन्च की गई जो एक मीडिया और मार्केटिंग कंपनी है। इस कंपनी ने दुनिया भर में लाडो की ब्रैंडिंग की है और उनकी फिल्म की सह-निर्माता भी है।
पहला एडिशन, मुंबई में एलन मस्क की 77 वर्षीय मेय मस्क के जन्मदिन समारोह में जारी किया गया, जिसका आयोजन एल्डेजी की मालिक एलवीरा गव्रिलोवा (जो अब पैटरसन नाम से जानी जाती हैं) ने किया था। सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं कि गव्रिलोवा की एक सहयोगी मेय मस्क की वह तस्वीरें ले रहा था, जब वह चॉकलेट केक पर लगी मोमबत्ती बुझा रही थीं।
ICIJ के साझेदार Expresso को मिले वित्तीय रिकॉर्ड दिखाते हैं कि इस पार्टी के आयोजन वाले होटल का खर्चा एल्डेजी ने उठाया था। पेंटिंग की दुनिया के एक बड़े कलाकार और पीआर इंडस्ट्री के कई मेहमानों ने इस शाम को “एक शानदार और याद रहने वाला भारतीय अनुभव” बताया और कहा कि यह “जादुई शाम” गव्रिलोवा की बदौलत संभव हो पाई।
कई जांच के केंद्र में लाडो
ओखोत्निकोव के प्लेटफॉर्म को लेकर पहली बार जून 2020 में फिलीपींस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमिशन ने चेतावनी जारी की थी। एक साल बाद, मोंटाना कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटीज ने भी ऐसा ही कदम उठाया। इसके बाद, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन (SEC) ने फोर्साज (Forsage) के चार संस्थापकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिनमें ओखोत्निकोव भी शामिल हैं। ओखोत्निकोव ने आरोपों से इनकार किया और जिम्मेदारी अन्य संस्थापकों पर डाल दी।
SEC ने अमेरिका में फोर्साज को प्रमोट करने वाले एक समूह को “क्रिप्टो क्रूसेडर्स” कहा। अपने 49-पन्नों के आदेश में SEC ने फोर्साज को “गैरकानूनी” और “टेक्स्टबुक पिरामिड व पोंज़ी स्कीम” बताया जिसने 300 मिलियन डॉलर के लेन-देन किए लेकिन “कोई असली बिक्री नहीं” की। SEC की कार्रवाई के बाद, जॉर्जिया के बैंक और अधिकारी सतर्क हो गए, जहां ओखोत्निकोव 2022 तक रहते थे। SEC के आरोपों को खारिज करने के बाद, वह जॉर्जिया से तुर्की और फिर संयुक्त अरब अमीरात भाग गए।
ओखोत्निकोव दुबई में ही थे जब 2023 में अमेरिका के ओरेगन की ज्यूरी ने उन्हें और उनके रूसी सहयोगियों को धोखाधड़ी की साज़िश में शामिल होने का आरोपी बनाया। यह अपराध 20 साल की सजा तक दे सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DoJ) और SEC दोनों के मामले अभी भी ओखोत्निकोव के खिलाफ लंबित हैं।
11-पन्नों के अभियोग में ओखोत्निकोव और उनके सहयोगियों पर फोर्साज (Forsage) (जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था) के लिए झूठे दावे करने का आरोप लगाया गया। इसमें कहा गया: “उन्होंने (आरोपी, जिनमें ओखोत्निकोव भी शामिल हैं) फोर्साज के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को जनता के सामने ‘कम जोखिम और लाभकारी’ के रूप में पेश किया। असल में, आरोपियों ने फोर्साज को एक गैरकानूनी पोंज़ी और पिरामिड स्कीम के रूप में चलाया।”
मार्च 2024 में जॉर्जिया की अदालत ने ओखोत्निकोव को गैरमौजूदगी में मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई। उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, जॉर्जियाई सरकार ने उनके 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा मूल्य की संपत्तियां भी जब्त कर लीं। कानूनी जोखिम बढ़ने के बावजूद, ओखोत्निकोव ने दुबई से एक नया प्लेटफॉर्म, मेटा फोर्स (Meta Force) लॉन्च किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे मेटा फोर्स की ‘सिनेमैटिक यूनिवर्स’ -‘पोर्टल ऑफ़ फोर्स’ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
ओखोत्निकोव का नया स्टार्टअप Meta Whale, मई में लॉन्च होने के बाद से ही हर महीने 40,000 यूजर्स को आकर्षित कर चुका है। ऐसी जानकारी इसकी वेबसाइट पर दी गई है।
6 अक्टूबर को स्लोवेनिया की वित्तीय निगरानी एजेंसी ATVP ने एक “सार्वजनिक चेतावनी” जारी की जिसमें कहा गया कि ओखोत्निकोव के सभी प्लेटफ़ॉर्म- Forsage, Meta Force, Holiverse और Meta Whale एक ही संस्था हैं और निवेशकों से “अत्यधिक सावधानी” बरतने का आग्रह किया गया। एजेंसी ने कहा कि इन कंपनियों में से कोई भी EU में क्रिप्टो-एसेट सर्विस ऑफर करने के लिए अधिकृत नहीं है।
एजेंसी ने कहा: “यह उसी संस्था का बार-बार नाम बदलने का मामला है जो क्रिप्टो-एसेट्स पर बेस्ड पिरामिड स्कीम तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है।”