पनामा की लॉ फर्म Mossack Fonseca के लीक हुए पेपर्स में दुनियाभर के कई हस्तियों के नाम हैं। पनामा पेपर्स के नाम के इस लीक के जरिए खुलासा हुआ है कि कई दिग्गजों ने टैक्स हेवन देशों में सीक्रेट फर्म खोली। इसके लिए उन्होंने Mossack Fonseca को हायर किया। इस लीक में 11 मिलियन पेपर उजागर हुए हैं। इनमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के कई देशों के नेताओं, कारोबारियों, खिलाडि़यों के नाम हैं। इन दस्तावेजों में 500 भारतीयों के नाम हैं। पहली सूची:
कुशल पाल सिंह: रियल एस्टेट कंपनी डीएलफ के प्रमोटर हैं। केपी सिंह की पत्नी इंदिरा उस कंपनी (वाइल्डर लिमिटेड) में शेयर होल्डर हैं जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से लैंड डील को लेकर सिंह का नाम सुर्खियों में रहा था। 2011 में सिंह फोर्ब्स की ‘रिचर लिस्ट’ में 130 वें नंबर पर थे।
अमिताभ बच्चन: अमिताभ बच्चन को चार कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से तीन बहामास में थीं, जबकि एक वर्जिन आइलैंड्स में थी। इन्हें 1993 में बनाया गया। इन कंपनियों की आॅथोराइज्ड कैपिटल 5 हजार से 50 हजार डॉलर के बीच थी। लेकिन ये कंपनिया उन शिप्स का कारोबार कर रही थीं, जिनकी कीमत करोड़ों में थी।
ऐश्वर्या राय: इन्हें पहले एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया। बाद में उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया। कंपनी का नाम अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड था। इसका हेडक्वार्टर वर्जिन आइलैंड्स में था। ऐश्वर्या के अलावा पिता के. राय, मां वृंदा राय और भाई आदित्य राय भी कंपनी में उनके पार्टनर थे। जानकारी के मुताबिक, यह कंपनी 2005 में बनाई गई। तीन साल बाद यानी 2008 में बंद हो गई थी। ऐश्वर्या का नाम छुपाने के लिए उनका नाम केवल ए रखा गया।
शिशिर के बाजोरिया: जूट और चाय का कारोबार करने वाले कोलकाता के सबसे पुराने व्यापारियों में से एक। वे एसबी बाजोरिया ग्रुप के प्रमोटर भी हैं। बाजोरिया हेप्टिक लिमिटेड के बेनेफिशियल ओनर हैं। यह कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आर्इलैंड में स्थापित हुई है। इसकी स्थापना 2015 में माेसेक फोंसिका ने की थी। बाजोरिया पहले सीपीआईएम से जुड़े हुए थे। लेकिन अब वे भाजपा के सदस्य हैं। विधानसभा चुनावों में वे भाजपा का प्रचार भी कर रहे हैं।
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हरीश साल्वे: भारत के सबसे मशहूर वकीलों में से एक। 1999 से 2002 के बीच में देश के सॉलीसिटर जनरल भी रहे थे। पनामा पेपर्स लीक के अनुसार साल्वे और उनके परिवार के तीन सदस्यों ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में तीन कंपनियां रजिस्टर कराईं थीं। इनमें से एक कंपनी में हरीश साल्वे निदेशक थे।
ओंकार कंवर: जे एंड एस सिस्टम्स कॉर्पोरेशन (ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स)। इनकी कंपनी अपोलो टायर्स बनाती है। इन्होंने 2010 में जे एंड एस कॉर्पोरेशन नाम से कंपनी और 2014 में दो ट्रस्ट बनाए। इनका रजिस्ट्रेशन भी ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में है।
अनुराग केजरीवाल: भारत की लोकसत्ता पार्टी की दिल्ली शाखा के अध्यक्ष अनुराग केजरीवाल का नाम भी इस सूची में हैं। उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन अाइलैंड में लौह अयस्क कंपनी बनाई। 2007 में यह कंपनी बनाई गई।
समीर गहलोत: रियल एस्टेट ग्रुप इंडियाबुल्स के प्रमोटर हैं। 2014 में समीर उनके पिता बलवान सिंह और भाई नागेंद्र तब चर्चा में आए जब उन्होंने लंदन में 87444 स्केवेयर फीट की प्रॉपर्टी अक्वायर की। इनकी तीन फर्म ब्रिटेन, बहामास और न्यूजर्सी में बताई गई हैं।
प्रभाष सांखला: प्रभाष सांखला रिटायर सरकारी अधिकारी हैं। पनामा पेपर्स के अनुसार वे लोटस हॉरिजोन एस कंपनी में डायरेक्टर हैं। इसमें उनका नाम और पता भी दर्ज है। उनकी बेटी और दामाद का नाम भी इसमें दर्ज है। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं केवल मानद डायरेक्टर हूं। मेरे दामाद की कनाडा और अमेरिका में एविएशन कंपनी है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। नोटिस मिलेगा तो जवाब दे दूंगा।
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