बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय पनामा पेपर मामले में घिरती नजर आ रही हैं। सोमवार को राय दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के दफ्तर पहुंची। वहां उनसे 6 घंटे तक पूछताछ हुई। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभव बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय को ईडी ने इससे पहले भी दो बार(अक्टूबर और नवंबर में) समन भेजा था लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की अपील की थी।
सामने आई जानकारी के मुताबिक सोमवार को हुई इस पूछताछ में राय से ऑफशोर लिंक्स और उनकी विदेश यात्रा को लेकर भी सवाल किया गया। दरअसल पनामा पेपर्स रिकॉर्ड से पता चलता है कि ऐश्वर्या राय अपने परिवार के सदस्यों के साथ जून में दुबई में एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) कंपनी, एमिक पार्टनर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में शामिल हुई थीं।
सूत्रों के मुताबिक ED ने ऐश्वर्या से सवाल किया कि उन्होंने 50 हजार डॉलर में खरीदी कंपनी महज 1500 डॉलर में क्यों बेची। ईडी ने पूछा कि आखिर अमिताभ बच्चन की बहू बनने के बाद कंपनियों को बंद क्यों कर दिया गया?
बता दें कि ऐश्वर्या राय से उनके पति अभिषेक बच्चन के एक विदेशी बैंक खाते में बड़ी धनराशि जमा करने को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राय ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार किया है। इसके अलावा उन्होंने ईडी जांचकर्ताओं को बताया कि उनके पिता स्वर्गीय कृष्णा राज राय उनके सभी वित्तीय मामलों को संभालते थे।
आरोप: ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐश्वर्या ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एमिर पार्टनर्स नाम की एक कंपनी खोलने का आरोप है। इसको लेकर ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम(फेमा) के तहत अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बता दें कि ऐश्वर्या राय से इस पूछताछ से पहले उनके पति अभिषेक बच्चन से पनामा पेपर्स’ लीक प्रकरण से जुड़े एक अन्य मामले में पूछताछ की गई थी। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत ऐश्वर्या राय बच्चन का बयान दर्ज किया। सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री ने मामले के संबंध में एजेंसी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे।
एमिक पार्टनर्स का हिस्सा: बच्चन परिवार से संबंधित कागजात पनामा की एक फर्म मोसैक फोन्सेका (एमएफ) द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का हिस्सा थे, जिसने अपतटीय संस्थाओं को खड़ा करने में मदद की। इनसे पता चला कि कम से कम तीन साल तक राय और उनका परिवार एमिक पार्टनर्स का हिस्सा थे।
इंडियन एक्सप्रेस ने मुताबिक एमएफ रिकॉर्ड्स से पता चला कि राय, उनके पिता कोटेडाडी रमना राय कृष्ण राज, मां वृंदा कृष्ण राज राय और भाई आदित्य राय को 14 मई, 2005 को 50,000 डॉलर की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ एमिक पार्टनर्स के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं 2008 में ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी करने के एक साल बाद, कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की।
पनामा पेपर्स: मामला साल 2016 में वाशिंगटन स्थित ‘इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स’ (आईसीआईजे) द्वारा पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका के रिकॉर्ड की जांच से जुड़ा है, जिसे ‘पनामा पेपर्स’ नाम से जाना जाता है। इसमें विश्व के कई नेताओं और मशहूर हस्तियों के नाम सामने आए थे। इनपर आरोप है कि इन्होंने देश से बाहर की कंपनियों में विदेशों में पैसा जमा किया था। इस खुलासे में टैक्स चोरी के मामलों को सामने लाया गया था। इसमें 426 भारतीयों से संबंधित मामले थे।