Pakistani Betting App Case: अहमदाबाद के लोकल ईडी ऑफिस ने मैजिकविन नाम की एक बेटिंग वेबसाइट के केस में बड़ा अपडेट दिया है। एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान बताया कि दिल्ली, मुंबई और पुणे के 21 इलाकों में छानबीन की गई है। यह ऐप टी2- विश्व कप मैचों के अवैध प्रसारण से लेकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के केस में शामिल रही है।

ED ने जानकारी दी कि PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के तहत 10 और 12 दिसंबर को छापे मारे गए थे। इस छानबीन के दौरान करीब 30 लाख रुपये भी जब्त किए गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि ये वेबसाइट पाकिस्तानी है। इसका संचालन मुख्य तौर पर दुबई में काम करने वाले भारतीय नागरिक करते हैं।

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बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में क्या है आरोप?

यह भी पता चला है कि वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से फिलीपींस और अन्य देशों में खेले गए थे, जो सट्टेबाजी गतिविधियों की अनुमति देते हैं, और मूल खेलों के API (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) की नकल करके मैजिकविन वेबसाइट पर उन्हें प्रसारित करते हैं।

ईडी द्वारा जारी बयान के अनुसार जमा, दांव लगाने और निकासी से संबंधित सट्टेबाजी गतिविधियों को मैजिकविन के मालिकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जांच के दौरान, यह पाया गया कि खिलाड़ियों द्वारा बैंक खातों में जमा किए गए और मैजिकविन वेबसाइट पर दर्शाए गए धन को शेल/म्यूल बैंक खातों की विभिन्न परतों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था।

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हवाला चैनलों से दुबई भेजा गया पैसा

इसके अलावा, मालिकों के लाभ वाले हिस्से को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश किया गया था या नकद में निकाला गया था या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई भेजा गया था। इसके अलावा खिलाड़ियों/सट्टेबाजों की जीत की रकम पेमेंट गेटवे/एग्रीगेटर्स के साथ बनाए गए विभिन्न शेल कंपनियों के मर्चेंट खातों के माध्यम से उनके संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है। जीत की रकम डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (डीएमटी) के माध्यम से भी खिलाड़ी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

बॉलीवुड सेलेब्स ने किया था प्रमोशन

आरोप यह भी है कि इस बेटिंग ऐप के लिए कुछ इंडियन सेलेब्स ने भी प्रमोशन किया था, जिसके लिए उनके खिलाफ भी पूछताछ की जा सकती है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि मैजिकविन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी आयोजित की थी, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई थीं, जो वेबसाइट का प्रचार करती नजर आईं। इन हस्तियों ने मैजिकविन के विज्ञापन के लिए वीडियो और फोटोशूट भी किए तथा उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया था। ईडी से जुड़ी अन्य खबरों के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।