प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को चीनी मोबाइल कंपनी वीवो में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) मामले की जांच के तहत चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोगों में एक चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग भी शामिल है। इसके साथ ही लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय, राजन मलिक और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) नितिन गर्ग को ईडी ने गिरफ्तार किया है।
पिछले साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो कंपनी और उसके सहयोगियों पर की थी छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल जुलाई में वीवो कंपनी और उसके सहयोगियों पर छापे मारे थे। जांच एजेंसी ने उस दौरान दावा किया था कि उन्होंने चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का खुलासा किया था। रिपोर्ट के अनुसार, अपनी जांच के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि वीवो ने कथित तौर पर भारत में कर भुगतान से बचने के साधन के रूप में अवैध तरीकों से 62,476 करोड़ रुपये की बड़ी रकम चीन भेजी थी।
2020 के बाद से चीन की कंपनियों पर नजर, टिकटॉक समेत 200 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध
पिछले साल जुलाई में, कानून प्रवर्तन एजेंसी ने वीवो और उससे जुड़ी कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। साल 2020 में दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव के बाद चीनी कंपनियों के खिलाफ जांच कड़ी कर दी गई है। जिससे कई दौर की बातचीत हुई। उसके बाद से देश में टिकटॉक समेत 200 से अधिक मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पर नजर रखी जा रही है।
वीवो से जुड़ी 23 कंपनियों के 48 स्थानों पर छापेमारी कर चुकी है ईडी, 119 बैंक खातों से 465 करोड़ जब्त
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बीते साल की गई जांच में जानकारी सामने आई थी कि चीन की मोबाइल निर्माता फर्म वीवो इंडिया ने टर्नओवर का आधा हिस्सा 8 बिलियन डॉलर चीन में मूल वीवो कंपनी को भेजा था। भारत में टैक्स से भुगतान करने से बचने के लिए वीवो कंपनी ने ऐसा किया था। इसके बाद से ईडी ने वीवो से जुड़ी 23 कंपनियों के 48 स्थानों पर छापेमारी के दौरान 119 बैंक खातों से 465 करोड़ की रकम को जब्त किया था। इसमें 73 लाख रुपए नकद और 2 किलोग्राम सोने की छड़ें जब्त की गई हैं।