Written by Jayprakash S Naidu , Mohamed Thaver
प्रवर्तन निदेशालय (ED) महादेव ऑनलाइन जुआ ऐप (Mahadev Gambling App) के 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने कहा कि इसके दो सरगनाओं में से एक सौरभ चंद्राकर ने यूएई में अपनी भव्य शादी पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए। उनके परिवार के सदस्य नागपुर से प्राइवेट जेट से यूएई पहुंचे थे। ईडी ने अंधाधुंध खर्च वाले आयोजन की पाई-पाई का हिसाब कानून के सामने ला दिया है।
ईडी ने पिछले महीने चार लोगों को गिरफ्तार किया, 417 करोड़ की नकदी और संपत्ति जब्त
केंद्रीय एजेंसी ईडी के अनुसार, उन्होंने इस मामले में अब तक अपराध की कमाई से खरीदी गई कुल मिलाकर 417 करोड़ रुपये की नकदी और संपत्ति जब्त की है। ईडी ने इस साल की शुरुआत में मामले की जांच शुरू की और पिछले महीने चार लोगों को गिरफ्तार किया। इसकी जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर हैं और दुबई से अपना संचालन चलाते हैं।
सरगनाओं द्वारा अचानक आए अवैध धन का खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा- ईडी
ईडी के एक प्रेस नोट में लिखा है, “सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने लिए एक साम्राज्य बना लिया है। उनके द्वारा अचानक आए अवैध धन का खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा है। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात के आरएके (रास अल-खैमा) में शादी की और इस विवाह समारोह के लिए महादेव एपीपी के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिए गए। शादी में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर रखा गया था। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से बुलाकर काम पर रखा गया था। उनको नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था।”
रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर ईडी ने ली तलाशी
ईडी ने अब तक रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर तलाशी ली है और 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है। एजेंसी दो सरगनाओं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने की प्रक्रिया में है। रायपुर में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने फरार संदिग्धों के खिलाफ आरसीएन जारी करने के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है।
संयुक्त अरब अमीरात में एक सेंट्रल हेडक्वार्टर से चलती है महादेव ऑनलाइन बुक
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “उनकी मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक संयुक्त अरब अमीरात में एक सेंट्रल हेडक्वार्टर से चलती है और 70:30 के लाभ अनुपात पर अपने ज्ञात सहयोगियों को “पैनल/शाखाओं” की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होती है। सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। भारत में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए नकद में बड़ा खर्च भी किया जा रहा है और नए यूजर्स और फ्रेंचाइजी (पैनल) चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए काफी विज्ञापन किया जा रहा है।
अब तक मनी लॉन्ड्रिंग की कितनी रकम का खुलासा हुआ है
ईडी द्वारा जुटाए गए डिजिटल सबूतों के अनुसार, योगेश पोपट की मेसर्स आर-1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाला के जरिए संयुक्त अरब अमीराती दिरहम में नकद में 112 करोड़ रुपये पहुंचाए गए और 42 करोड़ रुपये की होटल बुकिंग भुगतान करके की गई। ईडी द्वारा पोपट, मिथिलेश और अन्य जुड़े आयोजकों के परिसरों पर तलाशी ली गई और 112 करोड़ रुपये की हवाला राशि की प्राप्ति से संबंधित सबूत इकट्ठा किए गए हैं।
इसके बाद, पोपट द्वारा बताए गए आंगड़िया पर खोज की गई। ईडी की छापेमारी में 2.37 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई। यह पाया गया है कि कई मशहूर हस्तियां इन सट्टेबाजी संस्थाओं का समर्थन कर रही हैं और संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से मोटी फीस के बदले में अपने कार्यों को अंजाम दे रही हैं, लेकिन आखिरकार ऑनलाइन सट्टेबाजी की कमाई से भुगतान किया जाता है।
ईडी ने भोपाल में धीरज आहूजा और विशाल आहूजा की मेसर्स रैपिड ट्रैवल्स पर भी तलाशी ली। यह इकाई महादेव एपीपी प्रमोटरों, परिवार, व्यावसायिक सहयोगियों और यहां तक कि उन मशहूर हस्तियों के लिए पूरे टिकटिंग संचालन के लिए जिम्मेदार थी जो फेयरप्ले डॉट कॉम, रेड्डी अन्ना एपीपी, महादेव एपीपी जैसी सट्टेबाजी वेबसाइटों का समर्थन कर रहे थे।
संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित समारोह के इंतजाम से जुड़े कई प्रमोटर्स
जांच से पता चला कि सट्टेबाजी पैनल से अवैध नकद कमाई को आहूजा बंधुओं ने बड़ी चतुराई से मुख्य टिकट प्रदाताओं के पास जमा कर दिया था और बाकी वॉलेट का इस्तेमाल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टिकट बुक करने के लिए किया गया था। मेसर्स रैपिड ट्रैवल्स सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वार्षिक स्टार-स्टडेड कार्यक्रमों सहित महादेव समूह के अधिकांश कार्यक्रमों के लिए यात्रा का इंतजाम करने में शामिल था।
महादेव ऑनलाइन बुक एपीपी के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल कई बड़े प्लेयर का खुलासा
ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक एपीपी के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की है। यह पाया गया कि कोलकाता स्थित विकास छपारिया महादेव एपीपी के सभी हवाला-संबंधित कार्यों को संभाल रहा था। एजेंसी ने उनके ज्ञात परिसरों और गोविद केडिया जैसे उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली। यह पाया गया कि केडिया की मदद से, छपारिया ने अपनी संस्थाओं – मेसर्स परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स एलएलपी, मेसर्स एक्ज़िम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ और मेसर्स टेकप्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी के माध्यम से और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश किया।
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विकास छपारिया की संस्थाओं से ईडी ने जब्त किए सैकड़ों करोड़
इसके बाद विकास छपारिया के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर 236.3 करोड़ रुपये के नकद डेरिवेटिव और अन्य सुरक्षा होल्डिंग्स को पीएमएलए 2002 के तहत ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसके अलावा, पीएमएलए 2002 के तहत गोविंद केडिया की डीमैट होल्डिंग्स में 160 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। केडिया के परिसरों की तलाशी में 18 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 13 करोड़ रुपये मूल्य का सोना और आभूषण भी जब्त किए गए।