प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े सरगना दाऊद इब्राहीम के लंबे समय तक सहयोगी रहे इकबाल मिर्ची के हवाला कारोबार और संदिग्ध आतंकी वित्त पोषण की वैश्विक जांच के तहत ब्रिटेन को एक आग्रह पत्र (लेटर्स आॅफ रोगेटरी) भेजा है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से यह न्यायिक आग्रह राजनयिक माध्यमों से भेजा गया। इसमें मिर्ची व उसके साथियों के वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों और संपत्तियों के बारे में सूचना मांगी गई है। संदेह है कि ये संपत्तियां उसने हवाला जैसे अवैध तरीकों से बनाई। मिर्ची की मौत हो चुकी है।
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की जांच के बाद आग्रह पत्र जारी किया गया और केंद्रीय जांच एजंसी व लंदन में उसके समकक्षों के बीच समन्वय से मिली शुरुआती जानकारी के बाद इसे तैयार किया गया। ब्रिटेन के अलावा एजंसी पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), स्पेन, साइप्रस, तुर्की और मोरक्को के साथ विदेशी न्यायिक अनुरोधों के तहत संपर्क में है।
ईडी ने हाल ही में 3,000 करोड़ रुपए की संदिग्ध फंडिंग वाले गिरोह की जांच शुरू की थी। उसने मिर्ची के दो बेटों और मिर्ची, उसके रिश्तेदारों, वकीलों व कारोबारी साथियों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत चल रही जांच के संदर्भ में नोटिस जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक आग्रह पत्र के अलावा ईडी ने उन सभी उपलब्ध दस्तोवजों और सामग्री की मांग की है जो मिर्ची से संबंधित हैं।
मिर्ची पर संदेह है कि वह धनशोधन करने और हवाला के जरिए 10 या इससे अधिक देशों में धन ले गया और वहां संपत्तियां खरीदीं। उसकी 2013 में ब्रिटेन में मौत हो गई। ईडी ने पहले मुंबई पुलिस की अपराध शाखा, बीएमसी और महाराष्ट्र भूमि रिकॉर्ड प्रशासन को पत्र लिखकर जांच के संदर्भ में सहयोग मांगा था। जांच के घेरे में 10 से अधिक देशों में करीब 50 संपत्तियां, देश और विदेश में करीब 40 कंपनियां व भारत में कम से कम 20 बैंक खाते और विदेश में कुछ बैंक खाते हैं।
इस बेहद संवेदनशील मामले की जांच एक साल से अधिक समय से चल रही है। इस जांच से यह पता चलता है कि मिर्ची और उसके साथियों ने मुंबई में पांच कीमती संपत्तियां बेचीं और इनसे करोड़ों रुपए प्राप्त किए। संदेह है कि इन सौदों से मिली भारी-भरकम रकम का इस्तेमाल आतंकवाद और दाऊद द्वारा संचालित हथियार माफिया के लिए किया गया। मिर्ची दाऊद का साथी था और उसके खिलाफ भारत ने 1994 में इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।
