
पुलिस की कार्रवाई 17 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के इनपुट के आधार पर दर्ज की गई एक एफआईआर के बाद…
छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप समेत तकरीबन 80 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लिया।
सिब्बल का कहना था कि वो चिंतित हैं, क्योंकि मनी लांड्रिंग एक्ट का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है।
डबल बेंच ने अपने नए फैसले में कहा है कि रिश्वत लेना मनी लांड्रिंग के तहत एक अपराध है। इस…
शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। वो जमानत के लिए गुहार लगा रहे…
ED ने बिभव कुमार से दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की।
उस पर रेलिगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह से साढ़े तीन करोड़ रुपये की…
गुरुवार को जब वो जेल से बाहर आया तो उसका कहना था कि बहुत लंबी लड़ाई थी। जमानत हासिल करने…
राणा अय्यूब पर लोगों को धोखा देने और अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए 2.69 करोड़ रुपये के ‘परमार्थ निधि…
आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने न्यायपालिका को धन्यवाद दिया।…
पिता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रयागराज कार्यालय…
धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज मामलों को सुनने के लिए फरवरी में गठित विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय…