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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार (22 फरवरी, 2018) को कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी समूहों के 94.52 करोड़ रुपए कीमत के म्यूचुअल फंड्स और शेयर फ्रीज किए हैं। ईडी ने धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के आपराधिक प्रावधानों के तहत नीरव मोदी के खिलाफ अपनी जांच के संबंध में उसकी नौ लग्जरी कारें भी जब्त की हैं।
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इसमें करीब साढ़े छह करोड़ की रोल्स रॉयस घोस्ट, दो मर्सडीज बेंज (दोनों की कीमत डेढ़ करोड़ से ज्यादा), एक पॉर्श पनामेरा (करीब दो करोड़), एक टोयोटा फॉर्च्यूनर (करीब तीस लाख), टोयोटा इनोवा (करीब 20 लाख) और होंडा की तीन लग्जरी कारें शामिल हैं।
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बता दें कि जितनी गाड़ियां जब्त की गई हैं, उनके नंबर सिर्फ एक अंक में हैं।
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एजेंसी के अधिकारियों ने आगे बताया कि इनमें से 86.72 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स और शेयर चौकसी और उनके समूह के हैं, जबकि बाकी नीरव मोदी समूह के हैं। चौकसी नीरव मोदी के मामा हैं और गीतांजलि समूह तथा अन्य आभूषण ब्रांड के प्रमोटर हैं।
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पीएनबी के साथ हुई 11, 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी तथा उनके फर्मों के खिलाफ जांच चल रही है।
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कारों के अलावा नीरव मोदी के स्वामित्व वाली बहुमूल्य पेंटिंग्स को जब्त किया गया है। टाइम्स नाऊ के अनुसार, जो पेंटिंग्स जब्त की गईं हैं, उनमें मशूहर चित्रकार एम. एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल और भारती खेर की कलाकृतियां शामिल हैं।
