हजारों करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भाई निहाल मोदी भी फर्जीवाड़े में माहिर है। अमेरिका में उस पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उसने दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक के साथ मल्टीलेयर्ड स्कीम के जरिए 2.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की। शुक्रवार को न्यूयॉर्क के प्रोसीक्यूटर सीवाई वेंस ने निहाल मोदी के खिलाफ आरोपों की घोषणा करते हुए कहा कि डायमंड हमेशा हमेशा रहते हैं मगर ठगी की योजना हमेशा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अब निहाल मोदी को सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही का सामना करना होगा।
नीरव मोदी के भाई पर मैनहट्टन की डायमंड होलसेल कंपनी से 26 लाख डॉलर से अधिक मूल्य के हीरे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ‘फर्स्ट डिग्री में बड़ी चोरी’ करने का आरोप लगा है। न्यूयॉर्क के कानूनों के तहत फर्स्ट डिग्री में बड़ी चोरी के अपराध से मतलब 10 लाख डॉलर से ज्यादा की चोरी से हैं। इसमें आरोपी के दोषी साबित होने पर 25 साल तक की सजा का प्रावधान है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक हालांकि मोदी ने कोर्ट को बताया कि वो दोषी नहीं है इसके बाद उसे बिना जमानत के ही रिहा कर दिया गया।
इस संबंध में निहाल मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। छोटे से वीडियो में मोदी कोर्ट परिसर में एक शख्स के साथ देखा गया, जो शायद उसका वकील हो सकता है। इस दौरान जब उससे केस से संबंधित सवाल पूछा गया। जवाब में उसने कहा कि ‘उस मामले में ऐसा कुछ नहीं है।’
उल्लेखनीय है कि निहाल मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करीब 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वॉन्टेड है। भारत के अपील पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है।
