बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को पोर्नोग्राफी रैकेट में राज से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला है, जिसके बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले कहा जा रहा है कि राज का पोर्नोग्राफी मामले में कोई सीधा संबंध नहीं था। उनके और उनकी फैमिली के लिए ये काफी राहत भरी खबर है। लेकिन, अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की भी जांच चल रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ईडी यूके स्थित कंपनी केनरिन के विभिन्न बैंक लेनदेन से जुड़े मनी ट्रेल मामले की जांच कर रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़े कई शेल कंपनियों से संबंधित है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि केनरिन का स्वामित्व हॉटशॉट ऐप के ऑफिशियल प्रमोटर और राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी के पास है। जानकारी के मुताबिक, ये कंपनी कथित तौर पर भारत स्थित शेल कंपनियों के साथ कई लेनदेन में शामिल है।
राज कुंद्रा को मिला था प्रपोजल
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईडी ने जांच में पाया है कि आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ सौरभ कुशवाह ने ओटीटी प्लेटफार्म्स की लोकप्रियता और व्यावसायिक दायरे को देखते हुए कुंद्रा से कंपनी में इनवेस्टमेंट के लिए अनुरोध किया था। ये मामला जनवरी, 2019 का बताया जा रहा है। राज कुंद्रा ने इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था और 5 फरवरी, 2019 से 12 दिंसबर, 2019 तक एएमपीएल से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने हॉटशॉप ऐप डेवलेप किया।
25 हजार डॉलर में बिका ऐप
ईडी के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बाद में इस ऐप को केनरिन को 25,000 डॉलर में बेच भी दिया गया। हालांकि, हॉटशॉट ऐप के रखरखाव के लिए कुंद्रा की कंपनी विहान ने केनरिन के साथ सपोर्ट किया। सूत्रों के हवाले ये भी पता चला है कि अभी ईडी इसके अकाउंट का ऑडिट कर रही है कि कहां और कब, कैसे लेन-देन हुए हैं। बताया जा रहा है कि अकाउंट में काफी मोटी रकम ट्रांसफर की गई थी।
