पंजाब नेशनल बैंक-नीरव मोदी घोटाला मामले में जांच एजंसियों की छापेमारी सोमवार को लगातार पांचवें दिन जारी रही। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक करनैल सिंह ने बताया कि सोमवार को देशभर में 39 जगहों पर छापे मारे गए। अकेले मुंबई में 10 जगहों पर तलाशी ली गई। नीरव मोदी-मेहुल चौकसी की फर्जी कंपनियों के बारे में नए दस्तावेज हाथ लगे हैं। ईडी ने नीरव मोदी के मुंबई स्थित आवास ‘समुद्र महल’ में भी छापा मारा। अहमदाबाद में छह और दिल्ली में दो जगहों पर तलाशी ली गई है। इनके अलावा पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु और सूरत में भी कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग ने सोमवार को मेहुल चोकसी और गीतांजलि समूह की मुंबई स्थित सात संपत्तियों को कुर्क किया।
आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम-1961 के प्रावधानों के तहत इनके फ्लैट और इमारतों की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया है। यह संपत्तियां मुंबई के ओपेरा हाउस, बांद्रा, अंधेरी, वाडला और वाकेश्वर रोड क्षेत्र में स्थित हैं। विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी कि इन सात संपत्तियों में चार गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की, दो मेहुल चीनूभाई चौकसी और एक गिली इंडिया लिमिटेड की हैं।
मोदी, चोकसी और उनके कारोबार से जुड़े निजी और आधिकारिक सभी प्रकार के वित्तीय दस्तावेजों की तलाशी जारी है। ईडी के एक अधिकारी के अनुसार, 15 फरवरी को छापेमारी शुरू किए जाने के बाद से अब तक कई कंप्यूटर उपकरण, हार्ड ड्राइव और दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। एजंसी के विशेष दल द्वारा की जा रही धनशोधन निवारण जांचों की समीक्षा करने के लिए ईडी के निदेशक मुंबई पहुंचे।
धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी ने मोदी, चोकसी और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की कम से कम दो दर्जन अचल संपत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की है। ईडी और आयकर विभाग ने भारत और विदेश में करीब 200 मुखौटा कंपनियों को जांच के दायरे में ले लिया है जिनका प्रयोग कथित धोखाधड़ी के तहत धन प्राप्त करने या भेजने के लिए किया जाता था।
इन मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल आरोपी धनशोधन करने और जमीन, सोना और बेशकीमती रत्नों के रूप में ‘बेनामी’ संपत्ति खरीदने में कर रहे थे। नीरव मोदी को पीएनबी के एलओयू के आधार पर विभिन्न बैंकों की हांगकांग, फ्रैंकफर्ट, मॉरीशस, बहरीन और एंटवर्प स्थित शाखाओं ने कर्ज दिए। सोमवार को जांच एजंसियों ने पीएनबी के महाप्रबंधक समेत 13 अधिकारियों से पूछताछ की। सीबीआई ने नीरव मोदी ग्रुप के चार कर्मचारियों से भी पूछताछ की।
