पनामा दस्तावेज मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आयकर विभाग ने विभिन्न कर सूचना आदान-प्रदान संधियों को लागू किया है। विभाग ने सूची में शामिल भारतीयों का बैंकिंग और अन्य वित्तीय आंकड़ा हासिल करने के लिए करीब 200 अनुरोध भेजे हैं। अधिकारियों ने बताया कि करीब 192 ऐसे आग्रह पहले ही भेजे जा चुके हैं। करीब एक दर्जन और आग्रह भेजने की तैयारी है। जिन देशों को ये आग्रह भेजे गए हैं उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कैरिबियाई द्वीप के राष्ट्र, स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
विभाग ने 380 इकाइयों या व्यक्तियों से भी संपर्क किया है जिनका नाम इस सूची में आया है। इनमें से 200 से कम ने अपना खाता होने की बात स्वीकार की है। वहीं शेष ने इसे स्वीकार नहीं किया है या फिर उनका पता नहीं चल पाया है। ऐसे लोगों जिन्होंने अपना खाता होने की बात स्वीकार नहीं की या फिर जिनके बारे में सूचना या मामूली सूचना ही मिल पाई है, के मामलों में विभाग ने दूसरे देशों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की संधियों मसलन दोहरा कराधान बचाव संधि (डीटीएए), कर सूचना आदान-प्रदान करार (टीआईईए) और इसी तरह की अन्य संधियों को लागू करते हुए 200 से अधिक आग्रह विदेशों को भेजे हैं।
अधिकारियों ने कहा कि इन आग्रह में सूची में शामिल भारतीयों का बैंकिंग और वित्तीय ब्यौरा मांगा गया है। इन अनुरोध में ऐसी इकाइयों के बारे में आयकर खुफिया इकाई द्वारा देश में जुटाई गई सूचनाओं को शामिल किया गया है। विभाग को पनामा दस्तावेजों के संदर्भ में कई इकाइयों से असहयोग या अस्वीकार्यता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उसने दूसरे देशों से अच्छी और कार्रवाई योग्य सूचना हासिल करने के लिए अपना दायरा बढ़ाया है। अधिकारियों ने कहा कि मामला सामने आने के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा उनकी जांच की गई और उसके बाद ये आग्रह भेजे गए हैं।
इन मामलों की जांच के लिए गठित एक बहु एजेंसी समूह ने पहले ही सरकार को पांच रिपोर्टें सौंप दी है। इस बारे में कालेधन पर विशेष जांच टीम (एसआईटी) का भी गठन किया गया है। आयकर विभाग ने इससे पहले कथित रूप से कर पनाहगाह देशों में बेहिसाबी संपत्तियां रखने वाले कई लोगों और इकाइयों को विस्तृत सवाल दिए थे और अब वह उनसे मिले जवाबों की जांच कर रहा है। इस सूची में करीब 500 भारतीयों का नाम है। इनमें उद्योगपति, फिल्म जगत की हस्तियां और अन्य लोग शामिल हैं।
