ED Arrested Punjab-Based Businessman: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy) में शराब कारोबारी (Liquor Baron) और शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा (Deep Malhtora) के बेटे गौतम मल्होत्रा (Gautam Malhotra) को गिरफ्तार किया है। शराब निर्माण और वितरण कंपनी ओएसिस ग्रुप (Oasis Group) के मालिक दीप मल्होत्रा की संपत्तियों पर एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में पंजाब में छापा मारा था। दीप मल्होत्रा के छोटे बेटे गौतम को अंबाला और इंदौर में समूह की डिस्टिलरी चलाने के अलावा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाजारों का प्रबंधन करने के लिए कहा जाता है।
ED के अधिकारी ने कहा- वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था
ईडी के सूत्रों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में नई शराब नीति लागू करने के बाद गौतम ने कार्टेलाइजेशन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, ‘उसे कल पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था।’ ईडी ने एक अदालत को बताया कि केजरीवाल सरकार द्वारा तैयार की गई शराब नीति का उन लोगों द्वारा खुलेआम उल्लंघन किया गया, जिन्हें लाइसेंस मिला था, क्योंकि निर्माताओं की वितरण कंपनियों में क्रॉस होल्डिंग थी और बाद में खुदरा दुकानों में उनकी हिस्सेदारी थी। एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई है।
अक्टूबर 2022 में, ईडी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पंजाब में चार स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें दो परिसर दीप मल्होत्रा से जुड़े शामिल थे। ये छापे फरीदकोट (Faridkot) में दो और लुधियाना (Ludhiana) और पंजाब (Punjab) के मनसा में एक-एक स्थान पर मारे गए। मल्होत्रा से जुड़े दो परिसर फरीदकोट में थे।
उस समय संपर्क किए जाने पर दीप मल्होत्रा के कार्यालय ने पुष्टि की थी कि ईडी की छापेमारी उनकी कुछ शराब इकाइयों पर हुई थी। उनके कार्यालय ने कहा था कि सभी दस्तावेज सही ढंग से हैं। ईडी ने पिछले साल अगस्त में इस मामले में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था, जो दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ सीबीआई के एफआईआर पर आधारित था।
दिल्ली शराब नीति से जुड़ी अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद छापेमारी की गई। ईडी ने हाल ही में मामले में 76.54 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में समीर महेंद्रू और गीतिका महेंद्रू के स्वामित्व वाली जोर बाग, नई दिल्ली में 35 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्तियां शामिल हैं; ।
अमित अरोड़ा के स्वामित्व वाले मैगनोलियास, गुड़गांव में 7.68 करोड़ रुपये का आवासीय परिसर; विजय नायर के स्वामित्व वाले क्रिसेंट बे, परेल, मुंबई में 1.77 करोड़ का आवासीय परिसर; दिनेश अरोड़ा के स्वामित्व वाले 3.18 करोड़ रुपये की संपत्ति “चीका”, “ला रोका”, और “अनप्लग्ड कोर्टयार्ड”; । अरुण पिल्लई के स्वामित्व वाले हैदराबाद के वट्टीनगुलापल्ली में 2.25 करोड़ रुपये की भूमि पार्सल; इंडोस्पिरिट ग्रुप के स्वामित्व वाले 10.23 करोड़ रुपये के 50 वाहन और बैंक बैलेंस / फिक्स्ड डिपॉजिट / 14.39 करोड़ रुपये का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जिनकी संपत्ति कुर्क की गई है, मामले में वे सभी आरोपी हैं।
