पिछले साल बिजनेसमैन ने की थी आत्महत्या, अब मौत को लेकर ED ने किया बड़ा खुलासा

Fraud Case: मध्य प्रदेश के कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा ने पिछले साल आत्महत्या की थी। इसको लेकर कहा ये गया था कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न के कारण उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। अब इस मामलें में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अभियोग शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि परमार ने दो सरकारी योजनाओं के तहत 6 करोड़ रुपये से अधिक के लोन की धोखाधड़ी की थी।

ईडी के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने 28 जनवरी, 2026 को सीहोर जिले के आष्टा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक मार्क पियस करारी और चार अन्य के खिलाफ अभियोग शिकायत (पीसी) दर्ज की। यह शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विशेष न्यायालय में दर्ज की गई थी।

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ईडी ने क्या आरोप लगाए आरोप

अदालत ने आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है। ईडी की जांच के अनुसार इस घोटाले के केंद्र में रहे मनोज परमार ने बैंक अधिकारियों की मदद से एक जटिल धोखाधड़ी योजना को अंजाम दिया था। जांच में पता चला कि परमार ने कथित तौर पर 2016 में दो सरकारी योजनाओं यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (सीएमवाईयूवाई) के तहत धोखाधड़ी से 6.2 करोड़ रुपये के 18 ऋण प्राप्त किए थे।

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लोन स्वीकृति में प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं

इस राशि में से 6.01 करोड़ रुपये फर्जी आवेदकों, जाली दस्तावेजों और फर्जी कोटेशन का उपयोग करके वितरित किए गए थे। ईडी के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ऋण स्वीकृति के मानक प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई, जिसमें द्वितीय स्तर की मंजूरी को दरकिनार करना और शाखा प्रबंधक की अधिकृत वित्तीय सीमाओं से अधिक ऋण देना शामिल है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि बैंक अधिकारियों द्वारा बाद में किए गए फील्ड निरीक्षणों से पुष्टि हुई कि कोई भी व्यावसायिक इकाई स्थापित नहीं की गई थी और कई कथित उधारकर्ताओं ने ऋण के लिए आवेदन करने या कोई ऋण प्राप्त करने से इनकार कर दिया, जिससे पता चलता है कि स्वरोजगार के लिए बनाई गई योजनाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया था।

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दूसरे खातों में ट्रांसफर हुआ पैसा

एजेंसी ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी से प्राप्त ऋण की धनराशि मनोज परमार और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा नियंत्रित फर्मों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी। अधिकारी ने कहा, “इन खातों से धनराशि को कई संबंधित संस्थाओं के बीच स्थानांतरित किया गया ताकि इसके स्रोत को छिपाया जा सके, नकद में निकाला गया और आंशिक रूप से मनोज परमार और अन्य के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।”

आरोप है कि परमार और अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित फर्मों का इस्तेमाल धन के संचलन और झूठी व्यावसायिक गतिविधि को प्रदर्शित करने के लिए एक बिचौलिए के रूप में किया गया था। एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि सरकारी सब्सिडी वाले ऋण निधियों की यह व्यवस्थित हेराफेरी, स्तरीकरण और नकद निकासी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक धन के जानबूझकर किए गए दुरुपयोग को दर्शाती है, जो अपराध की आय का निर्माण करती है।

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इससे पहले, ईडी ने अष्टा और सीहोरे में लगभग 2.08 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था, जो सभी परमार और उसके नेटवर्क से जुड़ी थीं। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भोपाल में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से जुड़ा है, जिसमें परमार, करारी और अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

पिछले साल हुई थी आत्महत्या

बाद में सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद ईडी ने समानांतर रूप से धन शोधन की जांच शुरू की। ये ताजा घटनाक्रम परमार की दुखद मौत की पृष्ठभूमि में सामने आए हैं। 13 दिसंबर 2024 को परमार और नेहा अपने सीहोर स्थित आवास में मृत पाए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आत्महत्या की है। दंपति पिछली रात अपने तीन बच्चों के साथ सुसनेर के मंदिर से लौटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे जतिन ने अगली सुबह उनके शव कमरे में लटके हुए देखे और अधिकारियों को सूचित किया।

पुलिस ने परमार से पांच पन्नों का आत्महत्या पत्र बरामद किया है, हालांकि इसकी सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई है। परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि दंपति ने कथित तौर पर ईडी की चल रही जांच के अत्यधिक दबाव के कारण आत्महत्या की है। इससे कुछ ही दिन पहले, 5 दिसंबर 2024 को, ईडी की टीमों ने सीहोर और इंदौर में परमार से जुड़े चार परिसरों पर छापा मारा था। इंडिगो विमान की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, हाईजैक की मिली थी धमकी