ED ने किया गौतम थापर को अरेस्ट, लोन की एवज में यस बैंक के एमडी को गिफ्ट की थी बेशकीमती प्रॉपर्टी

दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को एक दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है।

gautam thapar, ED
कोर्ट ने गौतम थापर को ईडी की हिरासत में भेजा। (एक्सप्रेस फोटो)।

दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को एक दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। गौतम थापर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने उसकी 14 दिन की हिरासत मांगी थी। इससे पहले ईडी ने गौतम थापर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया।

अधिकारियों ने बताया कि 60 वर्षीय थापर के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में उनसे जुड़े कारोबारों पर छापेमारी की कार्रवाई के बाद एजेंसी ने उन्हें मंगलवार की रात मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। थापर की कंपनी अवंता रियल्टी, यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच कथित लेन-देन की जांच ईडी कर रहा है। कपूर और उनकी पत्नी के खिलाफ एजेंसी पहले से ही पीएमएलए के तहत जांच कर रही है। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

ईडी ने इससे पहले कहा था, ‘‘(सीबीआई की) एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि यस बैंक लिमिटेड के तत्कालीन एमडी और सीईओ राणा कपूर को, अवंता रियलिटी लिमिटेड को कर्ज आवंटित करने, अवंता समूह की कंपनियों को पहले से प्रदान की गई कर्ज सुविधाओं में रियायतें और छूट देने के लिए और यस बैंक लिमिटेड द्वारा उन्हें नए और अतिरिक्त कर्ज देने के ऐवज में दिल्ली में एक प्रमुख जगह पर स्थित अवंता रियलिटी लिमिटेड से संबंधित एक संपत्ति बाजार मूल्य से काफी कम दर पर अवैध लाभ के रूप में मिली थी।’’

सीबीआई ने पिछले साल कपूर और उनकी पत्नी बिंदू के खिलाफ कथित रूप से 307 करोड़ रुपये की रिश्वत के रूप में एक रियल्टी फर्म से दिल्ली के एक इलाके में बाजार मूल्य से आधी दर पर एक बंगला खरीदने और बदले में लगभग 1,900 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज की सुविधा देने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

सीबीआई को शक था कि यस बैंक से गौतम थापर-प्रवर्तित अवंता रियल्टी और समूह की कंपनियों को कर्ज में दी गई 1,900 करोड़ रुपये से अधिक की गैर-वसूली के ऐवज में कपूर को दिल्ली में अमृता शेरगिल मार्ग पर 1.2 एकड़ का बंगला कंपनी ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बतौर लाभ दिया गया था।

सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन में कथित जालसाजी की जांच को लेकर जून में सीबीआई ने थापर और अन्य के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अन्य बैंकों से 2435 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में एक नया मामला दर्ज किया था।

पढें राष्ट्रीय समाचार (National News). हिंदी समाचार (Hindi News) के लिए डाउनलोड करें Hindi News App. ताजा खबरों (Latest News) के लिए फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पर जुड़ें।

अपडेट