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स्विस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारतीय मूल के व्यक्ति को 20 माह की क़ैद

स्विस बैंक के खाते से दो लाख डॉलर की राशि का धन-शोधन करने और उसे एक अनजाने व्यक्ति को देने का आरोप।

Author सिंगापुर | September 23, 2016 3:39 PM
चित्र का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के एक व्यक्ति को स्विस बैंक के खाते से दो लाख डॉलर की राशि का धन-शोधन करने और उसे एक अनजाने व्यक्ति को देने के मामले में 20 महीने के कारावास की सजा दी गयी है। सिंगापुर के अखबार ‘दि स्ट्रेट्स टाइम्स’ में शुक्रवार (23 सितंबर) को छपी खबर के अनुसार भारतीय मूल के एस कबालीश्वरन ने अपने खाते में पड़े 2,46,960 सिंगापुर डॉलर मूल्य के अमेरिकी डॉलर लिए थे और वर्ष 2013 में कुल राशि में से 2,35,000 सिंगापुर डॉलर किसी रोसिदा सैद को स्थानांतरित किए थे। उसने पहले यह रकम अपने सिंगापुर के खाते में भेजी थी और बाद में ऑनलाइन मिलने वाली एक महिला के कहने पर किसी तीसरे व्यक्ति को दे दी। लेन-देन संबंधी इस धोखाधड़ी की जांच स्विटजरलैंड और सिंगापुर में की गई लेकिन यह रकम बरामद नहीं की जा सकी। कबालीश्वरन ने कहा कि उनके पास धन चोरी की बात मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। हालांकि उसने यह स्वीकार किया है कि शेष बची 11,690 सिंगापुर डॉलर की राशि का इस्तेमाल उसने अपने बच्चों को बैंकॉक ले जाने के लिए किया।

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