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नीरव मोदी की बहन, पूर्वी मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

इंटरपोल ने 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक(पीएनबी) घोटाला मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी दीपक मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है।

Author September 10, 2018 3:09 PM
नीरव मोदी की बहन के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस जारी

इंटरपोल ने 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक(पीएनबी) घोटाला मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी दीपक मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के अनुसार, “इंटरपोल ने हमारे आग्रह पर धनशोधन मामले में पूर्वी मोदी के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया है। अगस्त में, मुंबई की एक विशेष अदालत ने नीरव मोदी की बहन पूर्वी और भाई निशल को अदालत के समक्ष 25 सितंबर तक पेश होने के लिए समन जारी किया था। दोनों बेल्जियम के नागरिक हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर दोनों अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहते हैं तो नए भगोड़ा अपराधी अधिनियम के तहत उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।

इंटरपोल ने बीते सप्ताह नीरव मोदी के करीबी सहयोगी मिहिर भंसाली के विरुद्ध इसी मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। नीरव मोदी की फायरस्टार इंटरनेशनल कंपनी का कार्यकारी भंसाली पीएनबी घोटाले की जांच शुरू होने के बाद से फरार है। ईडी नीरव मोदी और उसके मामा व गीतांजलि समूह के मेहुल चोकसी द्वारा घोटाले की अन्य जानकारियों का पता लगाने के लिए भंसाली व पूर्वी से पूछताछ करना चाहती है।

गौरतलब है कि इससे पहले 6 सितंबर को इंटरपोल ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़े मिहिर आर.भंसाली के खिलाफ ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ जारी किया है। भंसाली मुंबई के रहने वाले हैं। नीरव मोदी के फायरस्टार इंटरनेशनल कंपनी के कार्यकारी भंसाली पीएनबी घोटाले की जांच शुरू होने के बाद से फरार है। ईडी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी द्वारा इस मामले में अन्य जानकारियों का पता लगाने के लिए भंसाली से पूछताछ करना चाहती है। नोटिस में कहा गया है कि भंसाली (40) धनशोधन मामले में भारत में वांछित हैं।

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