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कालेधन पर निगाह रखने वाली खुफिया एजेंसी में कर्मचारियों का टोटा, आधे पद खाली, पर काम 15 गुना बढ़ा

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार आतंकवादियों को वित्त पोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक व्यवस्था की अगले साल की शुरूआत में वैश्विक समीक्षा होगी और एफआईयू के कार्यबल में कमी से प्रतिकूल टिप्पणी मिल सकती है।

ब्लैकमनी पर हरकत में स्विस सरकार, इन दो भारतीय कंपनियों की जानकारी देने के लिए हुई राजी

स्विट्जरलैंड दो कंपनियों और तीन लोगों के बारे में भारतीय एजेंसियों को जानकारी देने के लिये राजी हो गया है। दोनों भारतीय कंपनियों में से एक सूचीबद्ध कंपनी है जबकि दूसरी कंपनी का तमिलनाडु के कुछ राजनेताओं से संबंध बताया जाता है।

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विदेश से आए काले धन पर पीएमओ खामोश, सीआईसी के आदेश के बावजूद सूचना देने से इनकार, जांच का दिया हवाला

केन्द्रीय सूचना आयोग ने 16 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया था जिसमें पीएमओ से 15 दिनों के भीतर काले धन का ब्यौरा मुहैया कराने के लिए कहा गया था। इसी के जवाब में पीएमओ ने सूचना देने से इनकार कर दिया।

बच्ची की स्कूल फीस नहीं जमा कर पाने वाले के बैंक अकाउंट में निकले ढाई करोड़ रुपए, जांच हुई तो सामने आया चौंकाने वाला सच

अपनी बच्ची की स्कूल फीस ना दे पाने वाले के बैंक अकाउंट से निकले ढाई करोड़ तो जांच अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई।

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RTI से खुलासा: गुजरातियों ने चार महीने में घोषित किया 18,000 करोड़ रुपये काला धन

जानकारी पाने के लिए झाला ने 21 दिसंबर, 2016 को ये अर्जी दाखिल की थी। ये आवेदन अहमदाबाद के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर महेश शाह की 13,860 करोड़ रुपये की अघोषित आय का खुलासा होने के बाद किया गया था।

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कालेधन पर सरकार की बड़ी कारवाई, देश के 21 लाख कंपनी निदेशकों पर लटक रही तलवार

इस साल की शुरुआत में MCA ने सभी कंपनी निदेशकों को DIN नंबर पाने के लिए केवाईसी नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया था। सरकार का मकसद ड्राइवर, घरेलू कामकाजी महिला और इसी तरह के अन्य लोगों को कंपनी निदेशक बनाने के गोरखधंधे पर रोक लगाना है।

राजस्‍थान के नए भाजपा प्रभारी बोले- हमने पूरा कर दिया है 15 लाख देने का चुनावी वादा

राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी मदनलाल सैनी ने कहा कि हमने पीएम मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव में 15 लाख देने के वादे को पूरा कर लिया है।

स्विस बैंकों में भारत से जुड़े निष्क्रिय खातों का कोई दावेदार नहीं, अब तक कोई नहीं आया सामने

स्विटजरलैंड को पिछले कई सालों से लेकर अब तक काला धन छिपाने का सबसे सुरक्षित ठिकाना समझा जाता था। लेकिन कथित टैक्स चोरी पर दुनिया भर में मचे हाहाकार के बाद स्विस सरकार भी इस बात पर सहमत हुई कि वह अपने देश में कड़े बैंकिंग नियम लागू करेगी।

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50% काला धन बढ़ने पर PM मोदी पर बरसीं मायावती, कहा- नाकामी का श्रेय नहीं लेंगे

मायावती ने कहा कि भारतीय रुपये का लगातार अवमूल्यन क्यों हो रहा है तथा भारतीय पासपोर्ट की अहमियत खासकर अमेरिका में लगातार क्यों कम होती जा रही है, सरकार को इस बात का भी जवाब जनता को ज़रुर देना चाहिये।

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स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत 15 पायदान ऊपर चढ़ा, पाकिस्‍तान 72वें नंबर पर

स्विट्जरलैंड ने भारत समेत कई देशों के साथ स्वत: सूचना साझा करने की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे अब भारत को अगले साल जनवरी से स्विस बैंक में धन जमा करने वालों की जानकारी स्वत: मिलना शुरु हो जाएगी।

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छापे से हुआ मेडिकल सेंटर और डॉक्टरों के गोरखधंधे का पर्दाफाश, सौ करोड़ का काला धन भी मिला

उन्होंने विदेशी मुद्रा जब्त की और विदेशी बैंक खातों का पता लगाया जिनमें करोड़ों रुपए जमा थे।

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वक़्त की नब्ज़ : खुलासे और तहखाने

याद रखिए कि ऐसा शायद ही कोई विदेशी पर्यटक होगा, जो ताजमहल देखने न गया हो, लेकिन आगरा शहर का यह हाल है कि उसका ज्यादातर हिस्सा झुग्गी बस्ती जैसा दिखता है।

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तीरंदाज़ : काला धंधा गोरे लोग

अमेरिका और ब्रिटेन एक और काला काम बड़ी सफाई से कर रहे हैं- वे चोरी का पैसा अपने यहां जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त में लगवा रहे हैं।

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Panama Papers: DLF प्रमोटर केपी सिंह और उनके परिवार के 10 सदस्‍यों ने Tax Haven में बनाईं तीन कंपनियां

केपी सिंह ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए उन्‍होंने पूरे मसले पर सफाई देते हुए कहा कि आरबीआई के नियमों का कोई उल्‍लंघन नहीं किया है। तय सीमा में ही रकम जमा की।

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Panama Papers: इंडियाबुल्‍स के प्रमोटर ने करनाल के पते पर लंदन और बहामाज में बनाई कंपनियां

इंडियाबुल्‍स एसजी फैमिली ट्रस्‍ट के तहत आती है। इस कंपनी का नियंत्रण समीर गहलोत, उनके भाई नागेंद्र ओर पिता बलवान सिंह‍ के पास है।

कालेधन पर बोले जेटली, कहा- महंगा पड़ेगा खिलवाड़ करना, खुलासे का मौका छोड़ने वाले पछताएंगे

सबसे बड़े लीक से हुआ सबसे बड़ा खुलासा, कैसे दुनिया के ताकतवर और प्रभावशाली लोग छुपाते हैं अपना धन जेटली ने कहा कि जिन लोगों ने काले धन का विधिवत विवरण जमा कराकर उसे कानूनसम्मत करने के सीमित समय के विकल्प का फायदा नहीं उठाया…

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Panama Papers list: अडाणी के बड़े भाई, केपी सिंह, इकबाल मिर्ची, बिग बी समेत 500 भारतीय

ये दस्‍तावेज ऐसे समय पर सामने आए हैं, जब भारत में एक स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेटिव टीम कालेधन से जुड़े मामले की जांच कर रही है। मोदी सरकार ने मई 2014 में सरकार गठन के साथ ही कालेधन को लेकर एसआईटी बना दी थी।

अमित शाह ने कहा- देशद्रोही नहीं हैं ओवैसी उन्हें हम समझाएंगे, राहुल का JNU जाना भी गलत नहीं था

बकौल शाह हर नागरिक को भारत मां की जय बोलने पर विपक्षी दलों ने बीजेपी को संघ की मंशा थोपना बताया लेकिन उन्होंने कहा भारत माता की जय’ का नारा बीजेपी और आरएसएस की स्थापना के वर्षों पहले से बना है।